نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بالاشتراك مع آخرين في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملات الأجنبية والتعامل بها بالسوق السوداء.
وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كل من المدعو سيد أ.ن «43 سنة»، وشقيقه المدعو سعد «38 سنة»، اللذين يعملان بإحدى الدول العربية، وشقيقهما الثالث السابق اتهامه في قضية تحويلات مالية غير مشروعة وإتجار في النقد الأجنبي، والمدعو محمد ع.ع «26سنة»، وكلاهما مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج، والإتجار في النقد الأجنبي، من خلال قيام الأول والثاني بإرسالها على حساب الثالث بأحد البنوك بموجب حوالات بنكية بالدولار الأميركي، وتسليمها للرابع ليقوم بدوره بصرفها واستبدالها بالعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة، فضلا عن أرباحهم غير المشروعة من فارق سعر العملة.
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم ضبط المتهم الرابع، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام بلغ 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.