- «البنك» يسعى لتوعية جميع موظفيه بمخاطر الجرائم الاقتصادية
نظم مركز التدريب التابع لبنك الكويت الدولي برنامج التوعية بطرق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك ضمن استراتيجية البنك في توعية جميع الموظفين بوجه عام وحديثي التعيين بوجه خاص لأهمية هذا الموضوع ومدى اهتمام المجتمع الدولي لمكافحة الجرائم الاقتصادية والتي على ضوئها تقوم جهات دولية متعددة بإصدار نشراتها الدورية المتضمنة لكشف حالات غسيل أموال والدول التي تنشط فيها مثل هذه العمليات والأساليب والطرق المتنوعة التي يتبعونها كما يتم تعريفهم على الإجراءات التي يلزم اتخاذها للحد من وقوعها، وأخيرا تم إعطاء بعض الأمثلة العملية التي توضح عمليات غسيل الاموال وطرق كشفها.
ويأتي هذا البرنامج انطلاقا من الانسجام والتعاون المستمر فيما بين البنوك وتلك الجهات فان بنك الكويت الدولي وفي إطار إستراتيجيته حرص على وضع هذا البرنامج وتفاعلت المشاركة التي اتسمت بتعدد الأسئلة التي ساهمت بإثراء النقاش والاستفادة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )