- مصادرة أجهزة كمبيوتر من منزل ومقر عمل الملازم أول المتهم الرئيسي في قضية غسيل الأموال
هاني الظفيري - محمد الجلاهمة
كشفت التحقيقات مع اللواء المتقاعد الذي ضبط وبحوزته شيك مزور بقيمة 50 مليون دولار مساء أول من امس عن اسماء مزيد من المتورطين فيما يعتقد انه كشف لاكبر شبكة غسيل أموال تعمل في البلاد منذ سنوات وبحسب مصدر امني فإن التحقيقات في القضية التي انفردت «الأنباء» بنشرها في عددها امس، تواصلت مع اللواء المتقاعد والذي اعترف امام رجال المباحث الجنائية بأنه حصل على الشيك المليوني المزور من ضابط برتبة ملازم أول كان يعمل معه في وزارة الدفاع.
وذكر المصدر أن اللواء المتقاعد والذي لايزال محتجزا لدى رجال المباحث الجنائية أبلغ خلال التحقيقات انه تسلم الشيك المليوني المزور وتوجه به إلى أحد البنوك المحلية لصرفه بعد أن سلمه له الملازم أول، ولكنه فشل مرتين في صرفه بعد ان ابلغه المسؤولون في البنك بأن الشيك البالغة قيمته 50 مليون دولار مثار شك وأنهم بحاجة للتأكد من البنك الايرلندي الصادر منه الشيك قبل القيام بأي عملية صــرف.
واعترف اللواء بان الملازم أول الذي منحه الشيك عرض عليه نسبة 35% مقابل صرفه للشيك المزور، ونفى اللواء معرفته بأن الشيك مزور.
وقال المصدر الأمني ان رجال المباحث الجنائية تمكنوا من الحصول على عنوان مقر الملازم الأول المتورط في قضية الشيك، وقاموا باستصدار اذن نيابي للقبض عليه وتفتيش مكتبه في وزارة الدفاع ومنزله.
واشار المصدر الى ان رجال مباحث حولي بقيادة العقيد عبدالرحمن الصهيل تمكنوا من القبض على الملازم أول وقاموا بتفتيش منزله وصادروا جهازي حاسوب ونقلوهما إلى مقر المباحث الجنائية لفحصهما، خاصة انه يحتمل أنهما يحويان وثائق هامة تخص الشيك المليوني المزور كما سبق لرجال المباحث ان صادروا اجهزة كمبيوتر خاصة باللواء المتقاعد بعد القبض عليه.
ومضى المصدر بالقول ان الملازم الأول اعترف تفصيلا وامام رجال مباحث حولي بأنه يعمل لصالح اشخاص في أوروبا يقومون بتزويده بالشيكات عن طريق البريد السريع او عن طريق الايصال باليد بواسطة اشخاص يصلون الى البلاد لهذا الغرض، وأنه لا يملك سوى أرقام هواتفهم التي يتواصـــل بهـــا معهـــم ولا يعرف عــن جنسياتهـــم شيئــا.
وأوضح المصدر ان اعترافات الملازم الأول تعتبر مفاجأة بكل المقاييس حيث اعترف بأنه منح اللواء المتقاعد الشيك ذا الـ 50 مليون دولار، وأنه قام ايضا بتوزيع 5 شيكات اخرى على 5 أشخاص آخرين وجميعهم مواطنون، وقدم اسماءهم وارقام هواتفهم، وجار استدعاؤهم لمواجهتهم خاصة ان الملازم الأول ذكر انه عرض على كل واحد منهم نسبا تتراوح بين 25 و35% مقابل صرفهم للشيكات التي قدمها لهم.
ولم يخف المصدر قلقه من محاولة الأشخاص الـ 5 المتورطين من الهرب خارج البلاد والذين اعترف عليهم الملازم الأول خاصة ان «الأنباء» انفردت بنشر كامل تفاصيل قضية ضبط اللواء المتقاعد قبل القبض على الملازم أول امس.
وحول ابرز ما جاء في اعترافات الملازم أول قال المصدر: اعترف أمام رجال المباحث وبحضور كل من مدير عام المباحث الجنائية اللواء الشيخ علي اليوسف ومدير مباحث حولي العقيد عبدالرحمن الصهيل، بأن نصف الشيكات مزورة وانه يعلم تماما انها مزورة بينما نصفها الآخر صحيح وقابل للصرف ويتبع لعصابات غسيل الأموال.
وكان رجال المباحث الجنائية قد ألقوا القبض على اللواء المتقاعد الأحد الماضي وبحوزته شيك مزور بقيمة 50 مليون دولار حاول صرفه من احد البنوك المحلية، وتم ضبطه بعد صدور مذكرة من الانتربول الدولي تشير الى صدور شيكات مزورة قادمة من ايرلندا، وقدم اعترافات تفصيلية حول علاقته بالشيك المزور ودل على الملازم أول الذي يعمل في وزارة الدفاع.
واقرأ ايضاً:
رجال مباحث الصليبخات يلقون القبض على أفراد عصابة خطف الآسيويات وتشغيلهن في الدعارة
مواطن وباكستاني باعا إقامات بـ 50 ألف دينار لعمال أفغان
لبنانية ترمي شرطي الأحوال بـ «بطل ماي صحة»
.. وابن لواء في «الداخلية» قذف رجل أمن بولاعة
عامل توصيل مخدرات يسقط بـ 320 غرام هيروين
الحصبان يتطوع للدفاع عن وحش حولي أمام «التمييز»
الطامي رئيساً لقسم خدمة المراجعين في «الهجرة»