Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
    • أخبار رسمية
    • مجلس الأمة
    • المجلس البلدي
    • أخبار التربية والتعليم
    • أخبار الصحة
    • أمن وقضاء
    • الإسلام والشريعة
    • إتحاد طلبة أميركا
    • تعاونيات
    • الأمم المتحدة
  • أدب وثقافة
    • أدب وثقافة
    • وجوه في الضوء
    • من الماضي
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
    • أخبار لبنانية
    • أخبار مصرية
    • أخبار سورية
    • قضايا وتقارير دولية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
    • أسواق واعمال
    • حوار اقتصادي
    • أسواق الطاقة والنفط
    • أسواق العقار
    • الملحق الاقتصادي
  • رياضة
    • رياضة
    • رياضة عربية
    • رياضة عالمية
    • كأس اسيا
    • كأس الخليج العربي
    • كأس العالم
    • كأس "كوبا أميركا" الـ 46
    • كأس العرب
    • أولمبياد طوكيو 2020
    • كأس الأمم الأفريقية الـ 33
  • المجتمع
    • المجتمع
    • مناسبات
    • المنطقة الحرة
    • أخبار إعلانية
    • معارض وملتقيات
  • فنون
    • فنون
    • فنون عربية وعالمية
    • كواليس فنية
    • ريموت كونترول
  • منوعات
    • منوعات
    • شوارد
    • أزياء
    • مطبخ
    • بحري
    • تسالي
    • أسلوب حياة
    • الأنباء فوتو
    • رمضانيات
    • أطفال الأنباء
  • حول العالم
    • حول العالم
    • علوم وتكنولوجيا
    • سياحة وسفر
    • اوتو موتيف
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • Alanbaa English
  • Alanba Logo White
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • استوديو الأنباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • بريد الأنباء
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • خدمة RSS
  • الثلاثاء - 11 من ربيع الأول 1445 - 26 سبتمبر 2023 - العدد: 16888
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • alanba TV
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار رسمية
    • مجلس الأمة
    • المجلس البلدي
    • أخبار التربية والتعليم
    • أخبار الصحة
    • أمن وقضاء
    • الإسلام والشريعة
    • إتحاد طلبة أميركا
    • تعاونيات
    • الأمم المتحدة
  • أدب وثقافة
    • وجوه في الضوء
    • من الماضي
  • عربية وعالمية
    • أخبار لبنانية
    • أخبار مصرية
    • أخبار سورية
    • قضايا وتقارير دولية
  • اقتصاد وأعمال
    • أسواق واعمال
    • حوار اقتصادي
    • أسواق الطاقة والنفط
    • أسواق العقار
    • الملحق الاقتصادي
  • رياضة
    • رياضة عربية
    • رياضة عالمية
    • كأس اسيا
    • كأس الخليج العربي
    • كأس العالم
    • كأس "كوبا أميركا" الـ 46
    • كأس العرب
    • أولمبياد طوكيو 2020
    • كأس الأمم الأفريقية الـ 33
  • المجتمع
    • مناسبات
    • المنطقة الحرة
    • أخبار إعلانية
    • معارض وملتقيات
  • فنون
    • فنون عربية وعالمية
    • كواليس فنية
    • ريموت كونترول
  • منوعات
    • شوارد
    • أزياء
    • مطبخ
    • بحري
    • تسالي
    • أسلوب حياة
    • الأنباء فوتو
    • رمضانيات
    • أطفال الأنباء
  • حول العالم
    • علوم وتكنولوجيا
    • سياحة وسفر
    • اوتو موتيف
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • Alanbaa English
عاجل
  • «الديوان» لـ «الأنباء»: اعتماد 7 ضوابط مقدمة من «المالية» لصرف البدل النقدي للإجازات للموظفين أثناء الخدمة للمصلحة العامة وكُلّفنا
  • "الأنباء" تنشر أسماء 274 مواطناً استدعتهم "السكنية" لقرعة قسائم في جنوب مدينة سعد العبدالله
  • المانع: البدء بتنفيذ «المرحلة الأولى» للاختبارات الوطنية الموحدة للقبول نهاية أكتوبر المقبل
  • "التربية": إصدار قرارات نقل خارجي لـ 1946 معلماً ومعلمة
  • سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 97 دولاراً
  • "الأرصاد": طقس حار ورطب..و"العظمى": 44
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • telegram
  • email

تنفيذاً لمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

«الأنباء» تنشر شروط تعيين ومهام مراقب الالتزام للجهات الخاضعة لرقابة «التجارة»

الاثنين 2020/12/14
المصدر : الأنباء
عدد المشاهدات 18651
A+
A-
Printer Image
استمع

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان قرارا وزاريا رقم (192) لعام 2020 بشأن تعيين مراقب الالتزام للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذا لمتطلبات قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء فيه: قرر

المادة الأولى

تعريفات

٭ الإدارة المعنية: إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٭ مراقب الالتزام: هو شخص يعين من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة يكون مسؤولا عن تنفيذ متطلبات القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة.

٭ الإدارة المختصة: إدارة التطوير الإداري والتدريب.

المادة الثانية

شروط التعيين

يجب على الشركات والمؤسسات المخاطبة بالقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الالتزام بالشروط الآتية عند تعيين مراقب الالتزام:

٭ ان يكون كويتي الجنسية.

٭ ان لا يقل عمره عن 21 سنة.

٭ حاصل على دورة تدريبية معتمدة من الجهات التي تحددها الإدارة المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٭ ان يجتاز اختبار إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٭ لم يصدر بحقه عقوبة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

٭ أن يكون ملما بمهارات الحاسب الآلي والأنظمة الإلكترونية.

٭ ان يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية مع اللجنة المذكورة بالمادة الثالثة من هذا القرار.

المادة الثالثة

تشكيل لجنة بوزارة التجارة والصناعة برئاسة مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مكونة من (5) أعضاء تتولى إجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين من قبل الشركات والمؤسسات لشغل وظيفة مراقب الالتزام بها وتصدر اللجنة قرارها بالموافقة على التعيين أو رفضه خلال شهر من تاريخ إجراء المقابلة مع المرشح.

المادة الرابعة

مهام مراقب الالتزام

يتعين على مراقب الالتزام الاشراف على تطبيق الشركة او المؤسسة لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة وتنفيذها ومنها ما يلي:

٭ اعداد سياسات واجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتناسب مع حجم الشركة أو المؤسسة ونطاق عملها، على أن تكون معتمدة من الإدارة العليا وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.

٭ اعداد دراسة تقييم مخاطر العملاء والمعاملات وتحديثها وتقديمها للادارة المعنية عند الطلب.

٭ الاطلاع على مؤشرات الاشتباه الخاصة بالمنشأة التجارية، وإعداد آلية لإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالعمليات المشبوهة والاحتفاظ بالاخطارات لتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.

٭ اعداد آلية لإبلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن في حال تقديم خدمة لأحد المدرجين على قوائم العقوبات الدولية او المحلية.

٭ تدريب العاملين بالشركة او المؤسسة لضمان تنفيذ الالتزامات الواردة بموجب القانون.

٭ الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات والدراسات وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.

٭ تنفيذ تدابير العناية الواجبة المخففة والمشددة على العملاء والمستفيد الفعلي.

٭ الحضور الشخصي للإدارة المعنية لاستكمال البيانات المطلوبة.

تطبق الأحكام الواردة في القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة على جميع الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة لها، وان تكون الشركة او المؤسسة على علم ودراية بجميع القوانين والقرارات ذات الصلة في ذلك البلد.

المادة الخامسة

تغير مراقب الالتزام

يتعين على مدير إدارة الشركة او المؤسسة اخطار الادارة المعنية في حال تغيير مراقب الالتزام وتحديث البيانات اللازمة لذلك.

المادة السادسة

يلغى ما يخالف بنود هذا القرار.

المادة السابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه.

أضف تعليق(التعليقات تمثل آراء أصحابها ولاتمثل رأي "الانباء")
x
مواضيع ذات صلة
اقرأ أيضاً
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
  • 04:13 م«الديوان» لـ «الأنباء»: اعتماد 7 ضوابط مقدمة من «المالية» لصرف البدل النقدي للإجازات للموظفين أثناء الخدمة للمصلحة العامة وكُلّفنا بإعداد دراستها تمهيداً لعرضها على مجلس الخدمة المدنية جديد
    • الثلاثاء2023/09/26
    • 2966
من
  • إعلان أولوية التوظيف 6 أو 13 أكتوبر
    • الثلاثاء2023/9/26
    • 14853
    مجلس الوزراء اعتمد المخطط الهيكلي الرابع: 4 مناطق إقليمية توفر 3 ملايين فرصة عمل
    • الثلاثاء2023/9/26
    • 9321
    • 2
    رئيس مجلس الأمة: تُزاد مرتبات جميع الموظفين الكويتيين ليتساوى مرتب كل منهم مع متوسط مرتبات نظرائهم في الجهات الحكومية
    • الثلاثاء2023/9/26
    • 7128
    الكويت تودِّع الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الحكيم المحنك صاحب الخلق المحب لوطنه
    • الثلاثاء2023/9/26
    • 7056
    • 1
    ولي العهد السعودي يُطلق المخطط العام لمشروع «قمم السودة» في منطقة عسير
    • الثلاثاء2023/9/26
    • 6767
  • بالفيديو.. المطيري: نستقبل المقترحات بشأن «تنظيم الإعلام» لأسبوعين
    • الثلاثاء2023/9/26
    • 6391
    محمد المهّان يستفسر عن عدد المدارس في الكويت والمعلمين والمعلمات وفق كل جنسية وتخصص
    • الثلاثاء2023/9/26
    • 5620
    اعتماد المخطط الهيكلي الرابع 2040.. 4 مناطق إقليمية توفّر أكثر من 3 ملايين فرصة عمل
    • الثلاثاء2023/9/26
    • 5447
    عبدالعزيز بن سلمان: ماضون بمشروع أول محطة للطاقة النووية في السعودية
    • الثلاثاء2023/9/26
    • 5349
    جامعة عبدالله السالم استقبلت 605 طلاب
    • الثلاثاء2023/9/26
    • 5144
من
  • مجلس الوزراء اعتمد المخطط الهيكلي الرابع: 4 مناطق إقليمية توفر 3 ملايين فرصة عمل
    • الثلاثاء2023/9/26
    • 9331
    • 2
    الكويت تودِّع الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الحكيم المحنك صاحب الخلق المحب لوطنه
    • الثلاثاء2023/9/26
    • 7058
    • 1
    عبدالله الطليحي: يلقبونني بـ «نصير الشعب»!
    • الثلاثاء2023/9/26
    • 3008
    • 1
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2023