قالت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 190 تدبيرا احترازيا ضد الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 ذات الصلة في مارس الماضي.
وأوضحت «التجارة» في بيان صحافي أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 121 شركات عقارية وشركة مجوهرات وشركة تأمين.
وذكرت أن هذه التدابير تضمنت أمرا بإلزام 4 شركات عقارية وشركتي مجوهرات وشركة صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وأشارت إلى إصدارها أمرا بتقديم تقرير لـ 7 شركات عقارية، و4 شركات صرافة و8 مجوهرات، مبينة أن الإدارة تقدمت بطلب وقف نشاط 7شركات عقارية و4 شركات صرافة و8 شركات مجوهرات وطلب اعتماد منع أرقام مدنية (أفراد) لـ 11 شركة عقارية و4 شركات صرافة و9 شركات مجوهرات.
وذكرت أن إدارة غسيل الأموال استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 44 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته 35 منها لشركات عقارية وشركة صرافة و8 شركات مجوهرات.
وقالت إن الإدارة حدثت أيضا بيانات 63 ترخيصا، موزعة على 38 شركة عقارية و25 شركة مجوهرات، في حين اعتمدت تسجيل تعيين 55 مراقبا لـ 41 شركة عقارية و12 شركة مجوهرات وشركتي صرافة.
