ضبط مجموعة تمارس أعمال البنوك بين مصر والكويت حولت 200 مليون جنيه في 3 سنوات

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط مجموعة تمارس نشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالكويت وذويهم بمحافظة أسيوط، حيث بلغ حجم تعاملاتهم خلال 3 أعوام نحو 200 مليون جنيه. وأسفرت تحريات مدير إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال العميد شريف عبدالمجيد، عن أن وراء ذلك النشاط كلا من «مصطفى.ا.ج» 44 سنة، حاصل على ليسانس أصول دين (يعمل بالكويت)، و«أشرف.ا.ج» 46 سنة فلاح (يعمل بالكويت)، و«حمزة.م.ع» 28 سنة، فلاح (يعمل بالكويت)، و«محمد.م.م» 28 سنة، جواهرجي، و«محمد.ا.ج» 27 سنة، صاحب محل مصوغات، و«محمد.ع.ش» 27 سنة، صاحب محل مصوغات، وشقيقه «أحمد.ع.ش» 29 سنة، حاصل على دبلوم زراعة، جميعهم مقيمون بأسيوط. وكشفت التحريات أن كل مجموعة على حدة تجمع مدخرات المصريين العاملين بالكويت من خلال من يتواجد بحكم عمله بها، وإرسالها لمعاونيهم بمصر بموجب حوالات بنكية أو عن طريق شركات تحويل الأموال أو عن طريق التهريب عبر المنافذ، ليقوم معاونوهم بدورهم بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية وتوصيلها لذويهم بمحافظة أسيوط، مقابل عمولة قدرها 2.5%، إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد. وباستدعاء المتهمين الموجودين بمصر، اعترفوا بارتكاب الوقائع بالاشتراك مع شركائهم الذين يعملون بالخارج.