نجح ضباط الأموال العامة في ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.
فقد ردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام المدعو محمد ا. (32 سنة) المقيم بمحافظة كفر الشيخ، باستبدال مبالغ مالية كبيرة من البنوك بعملات أجنبية، والاشتباه في قيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من محافظة كفر الشيخ والتي ترد إليه بحوالات بنكية أو على شركات تحويل الأموال بالعملات الأجنبية الذي يقوم بتسلمها واستبدالها بالعملة المحلية من البنوك المختلفة بعد تحرير سعر الصرف، ثم يقوم بتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
واعترف المتهم بارتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال عام 9 ملايين جنيه.
وفي الإطار ذاته، أكدت تحريات ضباط مباحث الأموال العامة قيام كل من محمد ا. (37 سنة) يعمل بإحدى الدول العربية، وجمال م. (29 سنة)، حاصل على دبلوم صنايع، ومقيمين بمحافظة بني سويف، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية، والتي بلغت ٤٠ مليون جنيه في عامين.