أكد رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه ان القوانين والتشريعات التي اقرتها الدول العربية واكبت ما صدر عن الجهات الدولية المعنية من معايير وتوصيات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
وقال طربيه امس خلال افتتاح الملتقى السادس لرؤساء وحدات الامتثال بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب في المصارف العربية ان «انتشار ظاهرة الارهاب وتفاقم انشطته الخطيرة حول العالم شكلت تحديا كبيرا اوجب على السلطات الرسمية والمالية اتخاذ سياسات صارمة لمكافحة تمويله».
واشار الى ان «مكافحة تمويل الارهاب تأتي في مقدمة الاجراءات التي تهدف الى الحد من انتشاره نظرا لحاجة هذه التنظيمات الى الاموال بشكل مستمر لتمويل انشطتها وعملياتها وجذب المزيد من المتطوعين لصفوفها».
وأكد الدور المهم الذي لعبه اتحاد المصارف العربية في اتاحة المجال امام حوار عربي كبير مع المؤسسات المالية الاساسية في اوروبا والولايات المتحدة الأميركية لتعزيز وتطوير التعاون القائم في ميدان مكافحة الارهاب.
من جهته، شدد رئيس مجلس امناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب في مصر احمد سعيد السيسي على ضرورة التنسيق المستمر بين الهيئات المختلفة الرسمية والخاصة للالتزام بالمعايير العالمية بما فيها مواكبة تشريعية تضمن تحديث القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المالية في اطار مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
بدوره لفت امين عام هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب في لبنان عبد الحفيظ منصور الى الدور الذي قامت به الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص في لبنان لتحديد السياسات التي يجب اتخاذها التزاما بالمعايير الدولية وكذلك اقتراح التعديلات القانونية اللازمة لاقرارها في البرلمان.
من جانبه قال امين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح ان ملتقى رؤساء وحدات مكافحة تمويل الارهاب وغسل الاموال يؤمن منصة سنوية لتبادل الخبرات بين الوفود العربية المشاركة والاطلاع على احدث التطورات الدولية حول عملها.
ولفت الى ان النقاشات والندوات ستركز هذا العام بشكل اساسي على موضوع (اعرف عميلك) والتوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية في هذا الاطار كذلك ستبحث في آليات تطبيق القوانين الجديدة حول التهرب الضريبي وتبادل المعلومات التلقائي وغيرها من القوانين التي تؤثر على العمل المصرفي بشكل عام.
يشار الى ان ملتقى رؤساء وحدات الامتثال بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية يعقد بشكل سنوي بتنظيم من اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب في لبنان.