أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أمس أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 30 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106) في يونيو الماضي.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 3 شركات عقارية وشركة مجوهرات، كما تضمنت أمرا بإلزام 18 شركة عقارية وثلاث شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 56 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 44 شركة عقارية و12 شركة مجوهرات.
وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضا بيانات 85 ترخيصا موزعة على 67 شركة عقارية و14 شركة مجوهرات و3 شركات صرافة وشركة تأمين، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 83 مراقبا لـ 32 شركة عقارية و5 شركات مجوهرات وشركة صرافة.