تحقيق حول غسيل أموال يستهدف عدداً من المصارف الأميركية

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان تحقيقا في الولايات المتحدة حول عمليات غسيل اموال سمحت بتمويل تهريب مخدرات او أنشطة ارهابية وتستهدف عددا من المصارف الاميركية بينها جي بي مورغان وبنك اوف اميركا. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تكشفها ان «السلطات الفيدرالية والمحلية تحقق في عدد من المصارف الاميركية الكبرى التي أخفقت على ما يبدو في مراقبة تحويلات اموال (..) ما سمح لمهربي مخدرات وإرهابيين بغسيل اموال قذرة». وأضافت ان التحقيق يعد واحدة من اكثر عمليات مكافحة تبييض الاموال تقدما منذ عشرات السنين في الولايات المتحدة. وأوضحت «نيويورك تايمز» ان السلطات لم تستكمل تحقيقاتها بعد، لكنها قريبة جدا من تحريك دعاوى ضد جي بي مورغان وتدرس النشاطات التي قامت بها عدة مجموعات عملاقة في هذا القطاع بينها بنك اوف اميركا. وردا على سؤال للصحيفة، رفض جي بي مورغان وبنك اوف اميركا الادلاء بأي تعليق.