منى الدغيمي
قال مدير مكتب مكافحة غسيل الأموال الشيخ نمر الصباح ان المكتب دوره مفعل ويسعى إلى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء ويسهر على متابعة أعمال الشركات وإلزامها بتطبيق نظم الرقابة الداخلية ومراجعة وتطوير سياساتها المالية.
وأضاف في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان المكتب ملتزم بتطبيق القانون ويعمل جاهدا على التصدي لأي عمل غير مسؤول ومضاعفة الجهود لمكافحة غسيل الأموال لتوفير الضمانات المطلوبة لسلامة الانجازات الاقتصادية في المستقبل، مشيرا إلى أن وزير التجارة احمد الهارون يدعم هذا الاتجاه.
ولفت إلى أن عملية جمع الأموال للأعمال الخيرية تخضع للترخيص المسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، موضحا أن مكتب غسيل الأموال ليس له دور في الرقابة على الجمعيات الخيرية باعتبار أنها خاضعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وليس لوزارة التجارة.
وأكد الشيخ نمر الصباح وجود رقابة شديدة على الشركات والمؤسسات من قبل الجهات المسؤولة مثل البنك المركزي الذي تمكن من تطوير أساليب الرقابة الفعالة والحديثة واتخاذ إجراءات صارمة تجاه المعاملات الضخمة.