دورة «المتحد» لمكافحة «غسيل الأموال»

فى إطار حرصه على استمرار زيادة وعي موظفيه حول مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب، يواصل البنك الأهلي المتحد عقد الدورات التدريبية لموظفيه حول هذا الموضوع، وذلك في إطار استجابة المتحد لتعليمات بنك الكويت المركزي الجديدة بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، حيث قام البنك من قبل بعقد برنامج تدريبي قام بتنظيمه لموظفيه حول هذا الموضوع على ضوء ما جاء في القانون رقم 2013/106بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ولائحته التنفيذية، وتعليمات بنك الكويت المركزي بهذا الخصوص والتي تقرر العمل بها اعتبارا من 2013/8/18، وحاضر فيه الخبير في التحريات المالية الدولية ومكافحة غسل الأموال د.جمال عبدالرحيم. تضمن البرنامج التدريبي عدة محاور غطت آخر التطورات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومنها: تعريف الموظفين بمفهومي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمراحل التي تمر بها عمليات غسل الأموال وطرقها الأكثر شيوعا، ومؤشرات الاشتباه، وواجبات الموظفين ودورهم في حماية مؤسساتهم المالية من المخاطر التي قد تنشأ من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم عرض ومناقشة عدة حالات وأمثلة عملية للتوضيح. وبهذه المناسبة أفادت رئيس إدارة الموارد البشرية بالبنك الأهلي المتحد أروى الفلاح: إن هذا البرنامج التدريبي الذي نظمه البنك الأهلي المتحد، جاء ضمن قناعات المتحد بشأن ضرورة إلمام موظفيه بكل ما جاء فى القانون رقم 2013/106بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية والتعليمات الرقابية ذات الصلة : وذلك بهدف تحقيق الفهم والإلمام الكامل بالمتطلبات الواردة بالقانون المذكور ولائحته التنفيذية، مؤكدة على اهتمام إدارة البنك الأهلي المتحد بمتابعة القوانين والتعليمات والقرارات المنظمة لعمل المصارف وتعليمات البنك المركزي وتدريب موظفي البنك على التعامل مع هذه القوانين والتعليمات أولا بأول بأقصى قدر من السلاسة والفهم، وهو ما ينعكس فى النهاية على مصلحة عملاء ومساهمي البنك الأهلي المتحد.