1.5 ترليون دولار أصول مسحوبة على ذمة غسيل الأموال في العالم

زكي عثمان ماذا تعني عبارة «غسيل الأموال»؟ تجمع العديد من المصادر المختصة على تعريف عمليات غسيل الأموال على أنها: كل عمل أو إجراء يهدف إلى إخفاء أو تحويل أو نقل أو تغيير طبيعة أو ملكية أو نوعية وهوية الأموال المحصلة من أنشطة أو أعمال إجرامية وغير قانونية أو غير مشروعة، وذلك بهدف التغطية والتمويه والتستر على المصدر الأصلي غير القانوني لهذه الأموال، لكي تظهر في نهاية الأمر على أنها أموال نظيفة ومن أصول سليمة ومشروعة بينما هي في الأصل غير ذلك. وتشمل هذه العبارة «أنشطة أو أعمال إجرامية وغير قانونية أو غير مشروعة» مجموعة كبيرة من الجرائم والأعمال غير المشروعة والتي تعد بالعشرات وتتسع - على سبيل المثال لا الحصر- لتشمل: التجارة غير المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقلية ، التجارة غير المشروعة لمختلف أنواع الأسلحة النارية والذخائر، جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار والتعدي على المال العام، الفساد الإداري والمالي والسياسي (ويسمى أحيانا جرائم أصحاب الياقات البيضاء)، جرائم الغش والاحتيال وخيانة الأمانة وعمليات الغش التجاري، التهرب الضريبي والسرقة بمختلف أنواعها بما فيها سرقة الآثار وسرقة حقوق الطبع والتوزيع للمصنفات الأدبية أو العلمية والأقراص المدمجة لبرامج الكمبيوتر والأفلام السينمائية والسرقات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت أو باستخدام البطاقات المصرفية (المزورة) بمختلف أنواعها والتزوير بجميـع أشكاله وأنواعه (العملات والوثائق والمستندات الرسمية وتأشيرات الدخول).الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )