«الكويتية للاستثمار» تعقد برنامجاً توعوياً عن مخاطر غسل الأموال

أقامت الشركة الكويتية للاستثمار برنامجا تدريبيا توعويا حول مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك وفق متطلبات الجهات الرقابية المتمثلة في البنك المركزي وهيئة أسواق المال، وتحت إشراف مكتب استشاري، لتوعية مديري وموظفي الشركة وإعلامهم بالمخاطر والمستجدات الطارئة والمتعلقة بعمليات غسيل الأموال. وقد حضر البرنامج العديد من مديري وموظفي الإدارات المختلفة، وعلى رأسهم مدير عام الشركة فواز الأحمد الذي أكد أن هذا البرنامج يعد جزءا من مسؤولية الشركة وواجبها الوطني في عقد دورات وبرامج توعوية لموظفيها، وذلك لوضعهم في صورة ما يستجد من أساليب ومخاطر عمليات غسيل الأموال. وقد تم توزيع نشرة توعوية مفصلة بالشروحات وصور عن عمليات غسيل الأموال على الحضور. وقد تمحور البرنامج التدريبي التوعوي حول المسؤولية المترتبة على كل الشركات لمعرفة عميلها جيدا لمنع ومكافحة أي نوع من أنواع غسيل الأموال، وألزمت الشركة الكويتية للاستثمار نفسها في هذا الإطار باتخاذ الإجراءات الوقائية المتمثلة في العناية الواجبة بكل عميل من خلال معرفته معرفة مباشرة، وضرورة التحقق من جميع المعاملات، لمنع أي شبهة لغسيل الأموال قد تحصل مستقبلا.