قالت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 104 تدابير احترازية على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في يوليو الماضي.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي أمس ان التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لتسع شركات عقارية وانذارا لشركة صرافة وآخرين لشركتي مجوهرات.
وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضا أمرا بإلزام 55 شركة عقارات و4 شركات صرافة و4 شركات تأمين و25 شركة مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة اجراءات الترخيص لنحو 52 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 35 شركة عقارية وشركة صرافة واحدة و16 شركة مجوهرات.
ولفتت إلى ان (مكافحة غسيل الأموال) قامت بتحديث بيانات 67 ترخيصا موزعة على 51 شركة عقارية و16 شركة مجوهرات.
وفي سياق آخر، قالت الوزارة في ذات البيان ان (مكافحة غسيل الأموال) قامت بتطبيق تدقيق مكتبي على 70 رخصة موزعة على 40 شركة عقارية و4 شركات صرافة و26 شركة مجوهرات.
كما قامت بالتدقيق ميدانيا على خمس منشآت تجارية لنشاط العقار.