«الجنائية» تضبط وافداً يقود شبكة احتيال دولية سرق وآخرون 1.5 مليون دولار من شركة خلال ساعات

التشكيل العصابي قوامه 5 وافدين واستعانوا بتقنيات عالية في تزوير الهويات الكويتية والكتب الرسمية محمد الجلاهمة استطاع رجال إدارة جرائم المال بالتعاون مع إدارة التزييف التزوير في الإدارة العامة للمباحث الجنائية وبإشراف من مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون المحافظات العميد محمد الشرهان حل غموض قضية تزوير معقدة أبطالها 5 وافدين آسيويين حضروا الى الكويت لمدة لم تتجاوز الـ 24 ساعة واستطاعوا خلالها سرقة نحو مليون ونصف المليون دولار. وتبين من التحقيقات التي اجريت مع احد اعضاء الشبكة انهم كانوا بصدد سرقة 4 ملايين دولار، إلا ان كشف عمليتهم احبط ذلك. حسابات مجهولة وحول التفاصيل الكاملة للقضية، قال مصدر امني ان إدارة شركة كبيرة ابلغت المباحث الجنائية بأنها اكتشفت سحب مبالغ مالية كبيرة عبر تحويلات إلى حسابات بنكية مجهولة خارج الكويت وأن هذه المبالغ سرقت خلال أكثر من عملية بنكية، وقدرت المبالغ التي تم سحبها من رصيد الشركة بأكثر من مليون دولار. فريق عمل وأضاف المصدر انه فور تسجيل البلاغ تم تشكيل فريق من إدارة جرائم المال وإدارة التزييف والتزوير لفك طلاسم القضية. وبعد تحريات وجمع معلومات لفترة ليست ببسيطة تمكن فريق العمل من تحديد هوية 5 اشخاص تبين انهم وافدون آسيويون يعملون ضمن شبكات دولية لسرقة الأموال بطرق النصب والاحتيال، كما تم ضبط احد اعضاء الشبكة وهو هندي وتم جلبه الى الكويت بعد التنسيق مع الإنتربول الدولي. كاميرات المطار والفندق وبحسب المصدر، فإن رجال المباحث الجنائية توصلوا بعد جولات ماراثونية بين البنك والمطار وأحد الفنادق في العاصمة الى تحديد هوية الجناة والذين تبين انهم دخلوا البلاد لفترة 24 ساعة فقط لإنجاز المهمة والخروج مرة أخرى خشية اكتشاف امرهم، حيث تم تحديد هوياتهم الحقيقية بالتعاون مع اجهزة المباحث في احدى الدول الخليجية والتي جاءوا منها، مشيرا الى ان 4 من بين الـ 5 المتهمين في عملية السرقة غادروا الى بلادهم. المتهم يدلي باعترافات ولفت المصدر الى ان المتهم الذي تم احضاره الى الكويت كشف عن كيفية عملية السرقة والنصب الإلكتروني، حيث قال ان هناك تخطيطا دقيقا للعملية، موضحا ان العملية تبدأ بشخص يقوم بالتخطيط وتجهيز اوراق السرقة، بالإضافة الى استنساخ هويات تخص الشركة المستهدفة باعتبار احدهم يعمل بها كمسؤول حسابات، وكذلك استنساخ بطاقات مدنية كويتية ورخص سوق. تحويل بنكي وأقر المتهم بأنه احد المتهمين الرئيسيين، موضحا ان المشاركين يتعرفون على بعضهم البعض داخل الكويت ويقوم كل منهم بدور محدد، وتتضمن العملية دخول احدهم الى البنك باعتباره مسؤول الشركة المستهدفة ويقوم بطلب تحويل مبلغ يصل الى نصف مليون دولار إلى حساب شركة ويقدم طلب التحويل الصادر من الشركة وهو مزور بإتقان وكذلك هويته التي تؤكد انه موظف ومخول بالتحويل لتقوم إدارة البنك بتحويل المبلغ المطلوب الى الحساب الذي يخص العصابة الدولية. وأشار المصدر الى ان وزارة الداخلية وبالتنسيق مع دول خليجية استطاعت تحديد الهويات الحقيقية للصوص وتبين ان جميعهم من الجنسية الهندية، وأشار الى ان هناك تنسيقا لجلب هؤلاء المتهمين. وأكد ان المتهم الرئيسي اقر بأن جميع شركائه يعملون في شركات تكنولوجيا ولديهم خلفية كبيرة بعمليات التزوير وأنهم ارتكبوا وقائع مماثلة في اكثر من دولة وبالطريقة ذاتها، حيث لديهم خبرات في الشركات الكبرى والتي تتعامل بمبالغ كبيرة مع شركات اخرى خارج الدول الأم. بسؤال المصدر عن كيفية اكتشاف الشركات المستهدفة السرقة، قال: ان احدى الشركات اتصل بها موظف بنكي وأبلغها بأن هناك مبلغا مطلوب تحويله او الموافقة على تحويله ولكن الرصيد لا يسمح، وهنا تم اكتشاف الواقعة وإبلاغ المباحث ليتبين ان عمليات اخرى نفذت وسحبت خلالها مبالغ مالية.