مؤمن المصري
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي بحبس ١٢ متهما ١٠ سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم ١٩٨ ألف دينار وبراءة الثاني وحبس السادس سنتين مع وقف تنفيذ العقوبة في قضية تزوير بطاقات الماستر والمتهم فيها مواطنان ووافدون.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت 12 شخصا شكلوا شبكة منظمة متخصصة بجرائم غسيل الأموال ذات الطابع المحلي والدولي تختص بسرقة أرقام البطاقات الائتمانية (فيزا - ماستر كارد) وغيرها، بالإضافة إلى إنشاء بطاقات ائتمانية وهمية تستخدم في إيداع أموال ناتجة من مصادر غير مشروعة، باستخدام اجهزة خاصة مستوردة من خارج البلاد لطباعة تلك البطاقات بأسماء أشخاص متوفين أو وهميين وفي بعض الحالات لأشخاص حقيقيين.
وبعد إصدار البطاقات الوهمية تقوم الشبكة بتسييل الأموال من خلال عمليات دفع عبر عدة شركات مختلفة الأنشطة داخل البلاد بعد الاتفاق المسبق معهم على نسبة الفائدة المتحصلة من تلك العمليات وثم تسلم المبالغ نقدا وتحويلها عن طريق شركات الصرافة المحلية إلى دول مختلفة حول العالم.
وقامت الشبكة باستنساخ أكثر من 100 بطاقة ائتمانية بمبالغ تجاوزت المليون دولار باستخدام أجهزة حديثة لنقل بيانات البطاقات الائتمانية المسروقة والمزورة وايداع الأموال غير المشروعة فيها وعبر طرق احتيالية واساليب فنية دقيقة ومحترفة.
وارتبطت العصابة والتي من ضمنها مواطنون ووافدون وآخرون يمتلكون شركات بيع على الانترنت وسفريات مع مافيا من خارج الكويت تعتمد على سرقة بطاقات ائتمانية ثم يقومون في الكويت بالقيام بعمليات بيع وهمية واصطناع البطاقات المزورة وبعدها يسحبون المبالغ من البنوك بطرق احترافية.