أقرت الجمعية العامة العادية (48) لشركة المجموعة البترولية المستقلة والتي عقدت صباح أمس بنسبة حضور 93.371%، كل بنود جدول الأعمال بما فيها تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع.
ووافقت الجمعية التي عقدت برئاسة عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المفوض وليد جابر حديد، وحضور عبدالله إبراهيم الكندري «عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمالية»، وافقت على تقرير الحوكمة والمتضمن جدولا بإجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وصادقت عليهما بالإجماع.
وناقشت الجمعية تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وصادقت عليه بالإجماع، كما وافقت على اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها بالإجماع.
واستعرضت العمومية كذلك تقرير التعاملات مع الاطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وصادقت عليه بالإجماع، كما تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في الدخول في تعاملات مع الاطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025 حتى تاريخ عقد الجمعية العامة للشركة للنظر في البيانات المالية للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025.
واستعرض رئيس الجمعية المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية، حيث أوضح أن المخالفة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والمتعلقة بتقرير المخالفات على البيانات المالية للشركة عن السنوات 2022 و2023 وفقا للمادة (206) من قانون الشركات، انتهت إلى عدم وجود أي مخالفة، حيث قامت الشركة بتقديم البيانات المالية للسنوات المذكورة في الوقت المحدد، ودعت الجمعية العامة للانعقاد ضمن المهلة القانونية. كما قدمت الشركة ردا مكتوبا إلى الوزارة ينفي وقوع أي مخالفة، مع تأكيد كل من مراقب حسابات الشركة والمستشار القانوني بعدم صحة المخالفة.
وتمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالإجماع بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع أربعين فلسا لكل سهم)، بمبلغ إجمالي وقدره 7.2 ملايين دينار عن الاسهم القائمة (بدون أسهم الخزينة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له بتاريخ 27 مارس الجاري، على أن يتم توزيع هذه الأرباح بتاريخ 6 إبريل المقبل، وتفويض مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية في تعديل الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيده قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
وتمت الموافقة بالإجماع على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 100ألف دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتمت الموافقة على الاستمرارية في وقف استقطاع الاحتياطي القانوني للشركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وتمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، كما تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وتمت الموافقة بالإجماع على تعيين مراقب الحسابات محمد شعيب عبدالله شعيب عن (مكتب البزيع وشركاهم) من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
وتمت الموافقة بالإجماع على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة الجديدة (2025-2026-2027) اعتبارا من تاريخه ولمدة ثلاث سنوات قادمة وهم كالتالي: (علي محمد الرضوان، غازي فهد النفيسي، وليد جابر حديد، سمير صبري شماس، عبدالله عقيل زمان، عبدالله إبراهيم الكندري، محمد عبدالحميد قاسم، حمد سليمان الدلالي)، وعضوين مستقلين هما عبدالعزيز سلطان العيسى، إبراهيم يوسف الغانم.