شراكة حصرية بين «المستشارون العالميون» و «ACAMS» للتدريب على مكافحة غسيل الأموال

كشفت الرئيس التنفيذي في شركة المستشارون العالميون منال محسن عن تدشين شراكة تدريبية حصرية مع «جمعية الاخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال (ACAMS)، والتي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرا لها، موضحة في الوقت نفسه ان هذه الشراكة تهدف إلى تدريب واعتماد الأفراد العاملين في مجال الكشف عن عمليات غسيل الأموال في المؤسسات المعنية للحصول على شهادة «اخصائي معتمد في مكافحة غسيل الأموال»، وهي الشهادة التي ستستفيد منها شريحة واسعة من العاملين في القطاع المالي والمسؤولين الحكوميين المتخصصين في هذا المجال. وقالت محسن: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه مع جمعية الاخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال بهدف تقديم خدمات تدريبية معتمدة في الكويت لتطوير وصقل مهارات الأفراد وتعزيز خبراتهم في مجال مكافحة غسيل الأموال والاستفادة من أحدث الطرق والتقنيات المختصة في ذات المجال، حيث تؤهلهم هذه الدورة للتقدم إلى الامتحان الدولي الذي يخولهم الحصول على شهادة (اخصائي معتمد في مكافحة غسيل الأموال)، بالإضافة إلى عضوية الجمعية المذكورة. وعن «جمعية الاخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال» في الولايات المتحدة الأميركية، اعتبرت محسن ان هذه الجمعية هي الجهة الرائدة على مستوى العالم من حيث القدرة على تأهيل وتدريب الأفراد ذوي الكفاءة في مجال مكافحة غسيل الأموال للحصول على شهادة «الاخصائي المعتمد في مكافحة غسيل الأموال»، وتضم في عضويتها الاخصائيين المعتمدين الذين اجتازوا امتحاناتها في مختلف أرجاء العالم، كما توفر الجمعية فرصا للتطور الوظيفي والربط الشبكي للأفراد المهتمين بهذا التخصص من خلال تقديم أعلى مستويات التعليم والتدريب، كما تقوم أيضا بالترويج لوضع وتطبيق السياسات والإجراءات السليمة في مجال مكافحة غسيل الأموال، وتوفير قنوات التواصل التي يستطيع من خلالها المتخصصون في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التعاون مع نظرائهم في جميع أنحاء العالم. مميزات شهادة ACAMS وأوضحت محسن أن شهادة «الاخصائي المعتمد في مكافحة غسيل الأموال» هي أعلى شهادة مهنية دولية في هذا التخصص حيث تعطي لحامليها صفة المتخصص الملم بكافة جوانب مكافحة غسيل الأموال، وتزوده بالاستراتيجيات والممارسات اللازمة للوفاء بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفر له الأدوات اللازمة لتطوير مهاراته وخبراته المهنية، وتؤهله للعمل في مجموعة واسعة من القطاعات المهنية المختلفة التي تحتاج إلى «مسؤول التزام» مثل المصارف، والجهات الرقابية الحكومية وجهات إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية وغير المالية.وحول الجهات ذات الاهتمام بالحصول على هذه الشهادة المعتمدة، اشارت الى أن هذه الدورة موجهة إلى كافة المؤسسات المالية من البنوك وشركات الصرافة وشركات الاستثمار والشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة والجهات الرقابية الحكومية وجهات تنفيذ القانون والجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وشركات التأمين وإعادة التأمين ووساطة التأمين، وكذلك المكاتب القانونية ومكاتب المحاماة ومكاتب المحاسبة والشركات الاستشارية وشركات الوساطة المالية وغيرها من الجهات ذات الصلة بقضايا مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفة أن برامج مكافحة عمليات غسيل الأموال أصبحت من البرامج التدريبية شبه الإلزامية على جميع المنتسبين لهذه الجهات. واختتمت محسن حديثها قائلة «لقد بادرنا بتقديم برنامج مراجعة هذه الشهادة المهنية المعتمدة باللغة العربية مع إمكانية أداء الاختبار أيضا باللغة العربية، وذلك بهدف توفير التدريب الملائم لمسؤولي مكافحة غسيل الأموال في الكويت للقيام بأداء مهامهم وفق معايير محددة وفي إطار واضح من السياسات والإجراءات السليمة، حيث ان صياغة إجراءات العمل ونظم الرقابة الداخلية تتطلب اكتساب الخبرات في التعرف على كيفية تنفيذ جرائم غسيل الأموال وكيفية مكافحتها، من أجل دعم الشركات في متابعة وتنفيذ ما جاء به المشرع الكويتي حتى لا تقع تحت طائلة القانون وتتكبد غرامات مالية كبيرة، لهذا حرصنا على تنظيم هذه الدورة في الكويت بالتعاون مع جمعية الاخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال ونوجه دعوتنا لكل الجهات المهتمة للمشاركة في برنامج مراجعة هذه الشهادة.