«الامتياز» تنظم دورة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

صرح رئيس مجموعة المخاطر والالتزام بشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية عبدالله السويلم بأن الشركة عقدت بالتعاون مع شركة البزيع وشركاؤهم ورشة عمل لموظفي المجموعة حول قواعد وأسس مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في قاعة المؤتمرات بمقر الشركة مؤخرا، حيث تم التطرق خلال ورشة العمل إلى عدة مواضيع من أهمها: التعريف بمفهومي عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، المراحل التي تمر بها عمليات غسيل الأموال، طرقها الأكثر شيوعا، مؤشرات الاشتباه، وواجبات الموظفين ودورهم في حماية مؤسساتهم المالية من المخاطر التي قد تنشأ من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم عرض ومناقشة عدة حالات وأمثلة عملية، والاطلاع على احدث الإحصائيات التي تكشف الانعكاسات السلبية لهذه الجرائم اقتصاديا واجتماعيا على المستوى المحلي والعالمي. وبين السويلم ان الشركة تهدف من تنظيم ورشة العمل إلى تعزيز قدرات جميع موظفي المجموعة على التنفيذ الفعال للمتطلبات الدولية والمحلية ضمن الأطر القانونية والرقابية والمؤسسية الموضوعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من إدراكهم لحدود مسؤولياتهم القانونية في مواجهة هذه الأعمال، وكيفية التصرف تجاه الحالات المشكوك فيها، وتنمية مهاراتهم للكشف عن أي عمليات مشبوهة واطلاعهم على أهم المستجدات في هذا المجال، كما انها تأتي في إطار حرص المجموعة على الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية في الكويت، وانسجاما مع حزمة السياسات والإجراءات الداخلية التي وضعتها المجموعة لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.