قالت وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية سيغال مانديلكر، إن الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة نجحتا في تفكيك شبكة لنقل أموال غير قانونية إلى إيران.
وأضافت في تصريحات للصحافيين امس: «فككنا معا شبكة لصرف العملة كانت تنقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني».
وأشارت الى أنه جرى تفكيك هذه الشبكة في مايو الماضي، لافتة إلى أن شركات صرافة استخدمت النظام المالي الإماراتي لنقل أموال إلى خارج إيران ثم تحويلها إلى دولارات أميركية لتستخدمها جماعات تدعمها إيران في المنطقة.
وبينت المسؤولة الأميركية أن الشبكة التي كان يديرها مسؤولون كبار في البنك المركزي الإيراني زورت وثائق واستخدمت شركات وهمية وواجهة ستارا لمعاملاتها.