نمر الفهد: «التجارة» قطعت شوطاً كبيراً في مكافحة عمليات غسيل الأموال وتتعاون مع الجهات المعنية بجدية

أكد مدير مكتب مكافحة عمليات غسـيل الامـوال بـوزارة التجـارة والصناعـة الشـيخ نمـر الفهـد الصبـاح، ان المكتـب قطـع شـوطا كبيرا فـي مكافحة عمليات غسـيل الامـوال وتمويـل الارهـاب والتي تعتبر أخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمـي والتحـدي الحقيقـي أمام مؤسسـات المـال والاعمـال، لافتـا الـى انـه علـى الرغم مـن صعوبة ضبـط مثل تلـك العمليات بسـبب تعـدد أنواعهـا وقنواتهـا، الا ان المكتب وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقـة أعطـي مزيـدا مـن القدرة على إحكام السـيطرة علـى جرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب. وقـال الشـيخ نمـر الصباح ان المكتب الذي أنشأته الوزارة ايمانا منهـا بالتطـورات التكنولوجيـة الرهيبـة مع دخولنـا عالم العولمة وتكنولوجيـا المعلومـات، يسـعى دائمـا لتطويـر قدراتـه وطاقاتـه لمواجهـة الانشـطة الاجراميـة لغسـيل الاموال ومكافحة انماطها المختلفة. واضـاف: ان المكتب يعمل دائما على لفت انتباه أصحاب الانشـطة الخاضعـة لرقابة الـوزارة والتي تشـمل العديـد مـن المؤسسـات والشـركات التجاريـة، الـى مـا يقـوم بـه المكتـب بشـكل متواصل مـن عمليـات التفتيـش والرقابة، واتخـاذ كل الاجـراءات القانونيـة ضـد المخالفين، لافتـا الى ان المكتب يهدف الى خلـو الاقتصاد الكويتي ومؤسسـاته الاقتصاديـة والمالية مـن أي أمـوال أو أنشـطة داعمـة لغسـيل الاموال وتمويل الارهاب، كما يهدف الى توعية الجمهور عبر العديـد مـن الوسـائل المختلفة من مخاطـر الانجراف وراء الانشـطة المشـبوهة، ورفع مسـتوى الوعي المجتمعي وزيادة مساهمة القطاع الخاص لتنميـة دوره في الحد من غسـيل الاموال أو تمويـل الارهاب أو احتضانـه، مشـيرا الى ان ندوة «سـاهم معنا فـي مكافحة غسـيل الاموال» التي ينظمها المكتب برعاية وزيـر التجـارة والصناعة م. فلاح الهاجـري، السـبت المقبـل بغرفـة تجارة وصناعة الكويت، ويشارك فيـه نخبـة مـن المختصـين من كل الجهـات الحكوميـة ومؤسسـات الدولة المختلفة، ولفيف من القطاع الخاص ورجـال المال والاعمال من اجل اثراء الحوار والنقاش، وتأتي فـي اطـار جهـود المكتـب مـن اجل التوعيـة بمخاطر عمليات غسـيل الاموال.الصفحات الاقتصادية  في ملف ( PDF )