«أعيان» تدرّب موظفيها على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

    أكد النائب الاول لرئيس الموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة أعيان للإجارة والاستثمار فيصل العمر أن أعيان وانطلاقا من التزامها بتعليمات هيئة سوق المال وبنك الكويت المركزي، وسعيا منها لضمان نزاهة معاملاتها المالية ومحاربة غسيل الأموال، نظمت لموظفيها أخيرا دورات في «مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب». وبيّن العمر أن الدورة هدفت إلى تعريف المشاركين بالفرق بين غسيل الأموال والاحتيال، والتعرف على قانون المكافحة وتعليمات بنك الكويت المركزي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتدرب على طرق إدارة حسابات العملاء من أصحاب المخاطر العالية، وتحديدا إدارة حسابات الشخصيات العامة والسياسية (PEPs). كما عرض البرنامج أهم العقبات والمشاكل في تطبيق نصوص قانون المكافحة الكويتي. إضافة إلى شرح بعض أنماط السلوكيات المتبعة في العمليات المشبوهة ومؤشرات النشاط المشبوه.