التحقيق مع بنك «اتش اس بي سي»

تحقق السلطات الأميركية في احتمال ضلوع بنك «اتش اس بي سي» البريطاني في عمليات غسيل أموال لحساب عصابات مخدرات مكسيكية، وتحويل أموال نقدية الى مصارف سعودية لها علاقات بإرهابيين، بحسب ما أوردت صحيفة نيويورك تايمز امس. ونقلت الصحيفة عن سلطات فدرالية لم تكشف عنها، على علم مباشر بالتحقيقات قولها ان المحققين يحققون كذلك فيما إذا كان البنك التف على القانون الاميركي وحول أموالا عبر احد فروعه في الولايات المتحدة الى دول خاضعة لعقوبات دولية من بينها إيران والسودان وكوريا الشمالية. والشهر الماضي أعلن البنك ان فرعه في المكسيك دفع غرامة قيمتها 379 مليون بيزو مكسيكي (27.5 مليون دولار) لسلطات تنظيم البنوك في المكسيك بسبب انتهاكه قوانين مكافحة تبييض الأموال. وفي تقرير من 330 صفحة، قال مجلس النواب ان البنك البريطاني سمح لفروعه في دول مثل المكسيك والسعودية وبنغلاديش بنقل ملايين الدولارات الى داخل الولايات المتحدة دون ضوابط كافية. وقال التقرير إن فرع البنك في المكسيك «نقل 7 مليارات دولار نقدا الى فرعه في الولايات المتحدة في الفترة ما بين 2007 و2008.. ما أثار مخاوف من أن هذه الدولارات تتضمن عائدات بيع مخدرات في الولايات المتحدة».