السعودية تستضيف ندوة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة الكويت

تستضيف السعودية ما يزيد على 60 ممثلا لجهات التحقيق والادعاء العام والاجهزة العدلية والنيابات في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا للمشاركة في اعمال ندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والتي تبدأ اعمالها اليوم». وذكر مصدر رسمي سعودي ان «قائمة الدول المشاركة تضم الاردن والامارات والبحرين والسودان والعراق والكويت واليمن وتونس وسلطنة عمان وفلسطين وقطر ولبنان وليبيا ومصر وموريتانيا اضافة الى السعودية». وأضاف البيان انه من المقرر ان يستعرض اعضاء وفود الدول المشاركة المعايير الدولية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ومتطلبات تطبيقها وفقا لما جاء في التوصيات الاربعين لمجموعة العمل المالي (فاتف) بشأن عمليات غسيل الاموال وتوصياتها التسعة الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب وعلى ضوء اتفاقيات الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن في هذا الشأن. ويناقش المشاركون في اعمال الندوة سبل تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بشأن جرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب، فيما يختص بالانابات القضائية وسؤال المتهمين والمشتبه بهم والشهود واجراءات تجميد او مصادرة الاموال والاصول والعائدات الاجرامية.