البنوك توقع اتفاقيات مع شركات استشارية مالية عالمية لترتيب إجراءات تنفيذ قانون الـ «فاتكا»

منى الدغيمي علمت «الأنباء» ان بعض البنوك المحلية وقعت اتفاقيات مع شركات استشارية مالية عالمية، لترتيب إجراءات تنفيذ قانون الـ «فاتكا» وإعداد لوائح وبرامج تقنية للتوافق مع القانون الأميركي الجديد، وقد قطعت شوطا كبيرا في إنهاء تنفيذ البرنامج والبدء فيه في الوقت المحدد. وأفاد مصدر مصرفي في احد البنوك المحلية بأن مصرفهم باشر بتعيين شركة استشارات مالية ومنحها جميع المعلومات المطلوبة لصياغة السياسات الخاصة بتطبيق القانون وإحداث نظم معلومات تسهل عملية الرقابة على حسابات العملاء أصحاب الجنسيات الأميركية. وأضاف في ذات الصدد ان الشركة الاستشارية قدمت دراسة أولية للبنك بتحديد الاحتياجات المطلوبة والبرامج التقنية اللازمة وقام البنك بإرسالها الى الإدارة القانونية ومن ثم عرضها على اللجنة الاستشارية في البنوك الكويتية لتقديم نموذج موحد للاستخدام، موضحا ان النموذج المتفق عليه ستتم مناقشته من طرف إدارة مكافحة غسيل الأموال لدى البنك. وأشار الى أنه سيتم التعامل والإفصاح عن المعلومات الخاصة بحسابات العملاء الأميركية عبر المصارف المركزية الخليجية والمصارف الكويتية ولن يتم إشعار البنك المركز الأميركي بأي معلومات عن حسابات الأميركيين، موضحا ان تطبيق القانون سيكون عبر مراحل، تبدأ بالكشف والتقييم، لمعرفة موقف البنك من البيانات المطلوب الإفصاح عنها، ثم مرحلة التطبيق والتنفيذ، عبر صياغة التعليمات والسياسات الخاصة بهذا الشأن، والبرامج التي يجب اتباعها في ما يتعلق بمسألة الغرامات والخصومات.