اتحاد شركات الاستثمار نظم ورشة عمل حول «غسيل الأموال»

نظم مركز دراسات الاستثمار وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ورشة عمل لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لدى وزارة التجارة والصناعة، لمرشحي وزارة التجارة والصناعة في إدارة غسيل الأموال وشركات الاستثمار الأعضاء في الاتحاد، والتي قدمتها د.جيهان جمال عبدالصبور. وقد افتتح ورشة العمل وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي وأمين عام اتحاد شركات الاستثمار د.رمضان الشراح ومدير مركز دراسات الاستثمار بالوكالة فدوى درويش ومدير إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة هدى العنزي. وبهذه المناسبة اتفق خالد الشمالي ود.رمضان الشراح على أهمية تأهيل الكوادر الوطنية المعنية في مراقبة ومكافحة غسيل الأموال مؤكدين على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني والارتقاء بمركز الكويت في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. من جانبهما أوضحتا فدوى وهدى العنزي أن الورشة جاءت بعد تواصل ودعم من قبل اتحاد شركات الاستثمار ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي بما يخدم أهداف واستراتيجيات كافة الفرقاء وأن الغاية من هذه الورشة تأهيل وتدريب وتطوير خبرات المتدربين لكشف العمليات المالية غير المشروعة والقدرة على اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمكافحة تلك العمليات ابتداء من مرحلة تحديد المخاطر وحتى مرحلة اتخاذ التدابير اللازمة والتعريف بالجهود المبذولة في مجال مكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى توحيد الخبرات من خلال تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي نهاية ورشة العمل تم تخريج 34 متدربا من وزارة التجارة والصناعة وعدد 10 متدربين من شركات الاستثمار الأعضاء في اتحاد شركات الاستثمار.