Note: English translation is not 100% accurate
«التحريات المالية» توقع مذكرة استشارية مع «البنك الدولي»
12 ابريل 2016
المصدر : الأنباء
أعلن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب طلال الصايغ إبرام مذكرة خدمات استشارية مع البنك الدولي يتم بموجبها تنفيذ برنامج التقييم الوطني للمخاطر. وقال الصايغ في تصريحات صحافية امس إن المذكرة تهدف لمواكبة التطورات الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتنفيذ المحاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل (2016-2019) لاسيما محور تقييم المخاطر على المستوى الوطني.