- السلطان: نتابع المستجدات محلياً وعالمياً وننفذ بدقة تعليمات «المركزي»
أعلنت شركة منا للاستثمار أنها انتهت من تدريب كوادرها وخصوصا المستويات القيادية والتنفيذية على الطرق الحديثة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حرصا منها على ضمان سلامة تعاملاتها وتعاملات عملائها وانطلاقا من التزام الشركة بقانون دولة الكويت رقم 35 لسنة 2002 الذي ينص على إلزام الشركات بوجوب تنظيم برامج تعريفية عن «مكافحة عملية غسيل الأموال» وآثارها ومخاطرها وتوابعها وتأثيراتها.
وقال العضو المنتدب للشركة طارق عيسى السلطان ان «منا للاستثمار» تتابع جهودها في هذا الاتجاه بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة ولاسيما تعليمات وضوابط بنك الكويت المركزي خصوصا ان الكويت من الدول النشطة عالميا وإقليميا في هذا المجال حيث أسست اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأسست وحدة خاصة للتحريات المالية مهمتها في المقام الأول متابعة أي عمليات أو أي إخطارات ترد إليها، هذا إلى جانب المساهمة في تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بهدف التأكد من مدى التزام دول المجموعة بالمعايير التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وشدد السلطان على أن الشركة تنفذ كل التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية وتتابع بدقة أي مستجدات وتعليمات جديدة في هذا المجال سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي والدولي، خصوصا مع الإعلان عن مشروع قانون جديد يتم مناقشته داخل لجان فنية متخصصة بوزارة العدل ولاسيما مع النمو الكبير في حجم تلك العمليات في الآونة الأخيرة لتتجاوز حسب تقديرات الأمم المتحدة مستوى الـ500 مليون دولار سنويا.