أنكر للنيابة 3 تهم بتحقيق استمر حتى الفجر وأكد عمله بإطار قانوني.. واستكمال التحقيق عصر اليوم

زعيم «شبكة الغسيل»: أشتري المركبات الفارهة نقداً لأن أصحابها يشترطون «الكاش»

18 يوليو 2020

المصدر : الأنباء

عدد التعليقات 1

A+

A-

زعيم «شبكة الغسيل»: أشتري المركبات الفارهة نقداً لأن أصحابها يشترطون «الكاش»

أكد عدم تعامله مع فتيات أو تنظيمه حفلات غير أخلاقية لشخصيات وادعى حيازته 150 زجاجة خمر لـ«الاستعمال الشخصي»
المتهمون الأربعة أنكروا «غسيل الأموال» والتحريات اتهمتهم بالعمل تحت ظله

عبدالكريم أحمد

أنهت نيابة الأموال العامة فجر اليوم تحقيقها الأول مع متهمي شبكة غسيل الأموال المتهم فيها خمسة أشخاص وهم مواطنان وإيراني ومصري وبلجيكي من أصل سوري، وقررت حجزهم إلى مساء اليوم على ذمة التحقيق.

وأفاد مصدر لـ«الأنباء» بأن النيابة بدأت تحقيقها مع المتهمين في التاسعة من مساء أمس وحتى الثالثة من فجر اليوم، بتهم غسيل الأموال والاتجار بالخمور، فيما وجهت إلى المتهم الأول وهو الإيراني تهمة إضافية وهي رشوة موظفين حكوميين.

وأضاف المصدر أن التحقيق بدأ مع المتهم الأول الذي أنكر جميع الاتهامات المسندة إليه، مؤكدا أنه يقوم بعمليات شراء وبيع المركبات الفارهة والساعات الثمينة بشكل قانوني وأن المبالغ التي عثرت بحوزته هي ثمار تجارته بها.

وتابع أن المتهم أنكر تهمة الرشوة مقابل تخليص معاملات مركباته الفارهة، كما رد على سؤال حول سبب بيعه للمركبات بـ«الكاش» بقوله إن من يبيع عليه المركبة يشترط عليه الدفع «كاش»، كما أن جميع المركبات التي يخزنها ليست عائدة له بل ان من بينها مسجلة باسم أصدقاء له.

وأشار إلى أن المتهم أنكر تجارته للخمور بعد مواجهته بنحو 150 زجاجة خمر مستوردة ضبطت في الشاليه الخاص به وداخل شقة تعود له في محافظة العاصمة، مشيرا إلى أنه يحوز هذه الزجاجات للاستعمال الشخصي لا للبيع.

ولفت المصدر إلى أن المتهم أنكر أيضا تهما أخلاقية تتعلق بتنظيم حفلات غير أخلاقية لشخصيات فضلا عن تعامله مع عدد من الفتيات، مدعيا أن هذا الأمر عار من الصحة تماما.

وكشف أن النيابة حققت بعد ذلك مع بقية المتهمين الأربعة وأنكروا تهمتي غسيل الأموال والاتجار بالخمور، رغم أن التحريات أكدت أنهم يعملون تحت ظله، ويقوم كل منهم بدور مختلف بشراء الساعات والمركبات وتخليص معاملاتها.

ولفت المصدر إلى أن النيابة ستكمل عصر اليوم تحقيقاتها في القضية، حيث سيعرض عليها المتهمون مجددا لاستكمال التحقيق معهم بالقضية.

التعليقات

AA
Kuwait: A country being handed to Iran
السبت 2020/07/18 عند 07:07 ص
There's a collusion between the government of Kuwait and the Iranians in Kuwait and Iran. Due to the sanctions the Iranians have been facing, it became a necessity to use Kuwait and at least three Arab countries in the Arabian Gulf to import what Iran needs for it's nuclear and weapon manufacturing programs. The Iranians virtually were never able to receive all the needed components directly, due to the sanctions imposed by the U.S. and other western countries. So here comes Kuwait to the rescue, especially with over 400,000 Iranians who received the citizenship and in turn, turned Kuwait into nothing but an Iranian province. The FinCEN, which's an office in the U.S. Treasury Department has been pointing to the Arab countries on the western shores of the Arabian Gulf and their negligence in putting an end to the illegal Iranian activities. That's why we've been persistent in informing everyone of the danger of the Iranians in Kuwait and their agents among the native Kuwaitis.