وجّه النائب الصيفي مبارك الصيفي سؤالا إلى وزير المالية خليفة حمادة استفسر فيه عن التالي:
1 ـ ما عدد البلاغات المقدمة بشأن شبهات غسيل الأموال خلال الفترة من 2013 وحتى تاريخ السؤال؟ مع تزويدنا بالإجراءات المتخذة بشأن كل حالة على حدة.
2 ـ ما مبررات الامتناع عن تعيين مدير التحريات المالية بعد استقالة المدير السابق؟
3 ـ ما الإجراءات المتخذة في الفترة اللاحقة لاستقالة المدير السابق للتحريات المالية وكيفية التعامل مع البلاغات المتخذة بعد استقالته؟
4 ـ ما الإجراءات المتخذة من البنك المركزي حيال المؤسسات المصرفية المرتبطة بشبهات عمليات غسيل الأموال ان وجدت؟
5 ـ ما الإجراءات الرقابية بالتفتيش وطلب المستندات والكشف على أوراق المؤسسات المصرفية في عمليتها المرتبطة بشبهات غسيل الأموال؟
6 ـ ما المخاطبات التي تمت مع الأطراف الماليزية بشأن تحويلات الصندوق الماليزي وبيان المؤسسات المصرفية التي تمت التحويلات لها داخل الكويت وتاريخها والإجراءات المتخذة بحق مسؤولي هذه الجهات ان وجدت؟
7 ـ يرجى تزويدنا بنسخة من البلاغات المقدمة بشأن الأفراد والكنيات المشتبهة بها في القضية المشار لها في البند 6 السؤال السادس.
8 ـ ما المخاطبات التي أجرتها الكويت بشأن التحويلات المالية المتعلقة بالصندوق الماليزي من المؤسسات المصرفية الكويتية للمؤسسات المصرفية خارج الكويت والمتصلة بالسؤال السادس؟ مع تزويدنا بنسخة من تلك البلاغات.
9 ـ يرجى تزويدنا بكشف البلاغات المقدمة من البنوك والمؤسسات المصرفية المحلية بشأن شبهات تضخم الحسابات وبيان طبيعة الإجراءات التي قامت بها الجهات الرسمية حيال كل حالة للتحقق من مشروعية الاعمال (تفصيلا).
10 ـ كيف علمت الجهات الرقابية بعمليات انكشاف بنوك محلية على شركة NMC، وما الإجراءات التي قام بها البنك المركزي من دقة افصاح البنوك المحلية على الانكشاف؟