الكويت - وحدة التحريات المالية

عاجل

عناوين الموضوعات
الكويت - وحدة التحريات المالية

«التحريات المالية» و«نزاهة» تبحثان تعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

2026/7/3

«التحريات المالية» تعمّم بتحديثات الدول عالية المخاطر

2026/6/29

الكويت حققت تقدماً ملحوظاً في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

2026/6/10

تعاون بين «العدل» و«التحريات المالية» في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

2026/5/22

مذكرة تعاون بين «التحريات المالية» وهيئة المعلومات المالية بالمغرب

2026/5/17

«التحريات المالية»: تعزيز التواصل الرقمي لمواكبة التطورات وتفعيل الحضور الإعلامي

2026/5/3

رئيسا «نزاهة» و«وحدة التحريات المالية» بحثا تعزيز التعاون في مجالات تتبع الأنشطة المالية المشبوهة

2026/4/10

«التحريات المالية»: الجهات المعنية تواصل العمل على استيفاء متطلبات التقييم ومعالجة ملاحظات FATF

2026/4/1

المكراد: الكويت في عهد صاحب السمو تشهد مزيداً من التقدم والنماء في مختلف المجالات

2025/12/22

«التحريات المالية»: خروج 4 دول من القائمة الرمادية

2025/11/9

وزيرة الشؤون: تعزيز مستوى الامتثال الرقابي والمالي وترسيخ الشفافية في القطاع الخيري

2025/6/1

«التحريات المالية»: عناية معززة مع الدول عالية المخاطر

2025/4/22

انقر لتحميل المزيد