Search Mobile
  • alanba X
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • لقاء الأنباء
  • برامج الأنباء
  • تقارير مصوّرة
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأربعاء - 19 من ربيع الآخر 1448 - 30 سبتمبر 2026 - العدد: 17807
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • X
  • Facebook
  • Threads
  • فيديو
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
عاجل
  • الأمير يشمل برعايته وبحضور ممثل سموه رئيس الوزراء افتتاح حديقة الشهيد «المرحلة الثالثة»
  • إلغاء تطوير «الحرير» و«بوبيان» وتعديل «الشركات»
  • الكويت وسويسرا.. تعزيز الشراكة
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بإلغاء مرسوم إنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير «الصبية» وجزيرة بوبيان
  • جامعة الكويت تعلن مواعيد التسجيل لـ«الاختبار الوطني الموحد» لطلبة الصف الـ12
  • وفد من الجيش يزور باكستان ضمن إطار تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • اقتصاد وأعمال
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • telegram
  • email

«المركزي»: تدابير العناية الواجبة تجاه أطراف المعاملات ومن ينوب عنهم

30 سبتمبر 2026
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
X
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
التلخيص تم عبر الذكاء الاصطناعي OPENAI


شدد بنك الكويت المركزي على الجهات الخاضعة لرقابته بضرورة اتخاذ العناية الواجبة عند ظهور أي مؤشرات تربط بين المعاملات أو أطرافها بشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقال «المركزي» في تعميم صادر لجميع البنوك المحلية شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني، أنه في إطار حرصه على تعزيز الالتزام بضرورة تطبيق تدابير العناية الواجبة لدى تنفيذ معاملات ورد بشأنها معلومات أو دلائل أو مؤشرات تشير إلى ارتباط أي من ذوي العلاقة بالمعاملة أو من ينوب عنهم بوجود شبهات غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وسعيا إلى تحسين الإجراءات الخاصة بتدابير العناية الواجبة المطلوبة بموجب القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي بتاريخ 16/2/2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعليمات الصادرة ذات الصلة، فإنه يتعين ضرورة اتخاذ تدابير العناية الواجبة لدى التعامل مع تلك المعاملات وأطرافها ومن ينوب عنهم، وتعزيز الإجراءات المتخذة في هذا الخصوص، التزاما بما يقضي به القانون رقم 106 لسنة 2013 وتعليمات «المركزي».

مواضيع ذات صلة

«أسيكو المجموعة» تقترب من استكمال خطة إعادة هيكلة مديونيتها بالتعاون مع البنوك الدائنة

  • 9/30/2026

«بيت التمويل» يعزز خيارات التمويل بمنتج السيارات والقوارب والدراجات مقابل ضمان مالي

  • 9/30/2026

«الجزيرة» تختار محركات«CFM» لتشغيل 9 طائرات إيرباص A320neo

  • 9/30/2026

«الأهلي» يرعى رحلة «نادي بورشه الكويت» إلى ألمانيا

  • 9/29/2026

«إنفست جي بي» تبدأ أول تشغيل فعلي لنظام «Avaloq» العالمي في الكويت

  • 9/29/2026

«بوبيان» يطلق منصته الرقمية المباشرة للمناقصات

  • 9/29/2026

«وربة» يحصد جائزة «تغيير الحياة في المجتمع»

  • 9/29/2026

الكويت تشارك في الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء المالية العرب

  • 9/29/2026
BBC header category

القبة الذهبية الأمريكية "التزام وطني" - مقال في واشنطن بوست

ابتلعت موجات تسونامي زوجته، فكرَّس سنوات من حياته للغوص ليبقى قريباً منها

قاعدة فيرفورد البريطانية: ما أهميتها وما الذي نعرفه عن الحادث؟

حقائق قد لا تعرفها عن حاسة التذوق

أيرلندا تتجاوز جدل خوض المباراة وتفوز بثلاثة أهداف على إسرائيل بدوري الأمم

اقرأ المزيد

BBC Header Image
  • القبة الذهبية الأمريكية "التزام وطني" - مقال في واشنطن بوست
    ابتلعت موجات تسونامي زوجته، فكرَّس سنوات من حياته للغوص ليبقى قريباً منها
    قاعدة فيرفورد البريطانية: ما أهميتها وما الذي نعرفه عن الحادث؟
  • حقائق قد لا تعرفها عن حاسة التذوق
    أيرلندا تتجاوز جدل خوض المباراة وتفوز بثلاثة أهداف على إسرائيل بدوري الأمم
    الشرطة البريطانية تستجوب خمسة رجال اعتُقلوا قرب قاعدة فيرفورد الجوية، وتفرج عنهم بكفالة
  • هل يمكنك تناول الأطعمة فائقة المعالجة مع الحفاظ على صحتك؟
    5 وجهات سياحية نمت بسرعة العام الماضي، من بينها دولة عربية
    بين انهيار العملة وارتفاع الأسعار: كيف يواجه المواطن السوداني الأزمة؟
    ترامب يقول إن خمسة مشتبه بهم خططوا لإلحاق "ضرر كبير" بقاعدة تستخدمها الولايات المتحدة في بريطانيا
    "غاز سام، علينا الهرب": تحذيرات وُجّهت لصناع المحتوى والسياح من مخاطر بركانية مميتة
    انقطاع الإنترنت والاتصالات في تيغراي وسط مخاوف حيال عودة الحرب الإثيوبية
    مقتل 11 شخصاً في هجوم بسيارة مفخخة استهدف نقطة أمنية شمال غربي باكستان
    5 عوامل تساعد على تحسين النوم
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
برامج الأنباء
  • لقاء الأنباء - PODCAST
    لقاء الأنباء - PODCAST
  • فلاش رياضي
    فلاش رياضي
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • بودكاست
    بودكاست
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • في القوول
    في القوول
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
 
alanba Newspaper Logo white
 
أقسام الموقع
الرئيسية أخبار الكويت
أمن وقضاء اقتصاد وأعمال عربية وعالمية
رياضة حول العالم فيديو
حمل تطبيق «الأنباء»..
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026