«الداخلية»: ضبط شبكة منظمة تخصصت في غسيل الأموال محلياً ودولياً

الشبكة أصدرت أكثر من 100 بطاقة ائتمانية مزوّرة بمبالغ تجاوزت المليون دولار هاني الظفيري ـ محمد الجلاهمة ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية ان الاجهزة المعنية بالوزارة تمكنت من إلقاء القبض على شبكة منظمة ومتخصصة بجرائم غسيل الاموال على المستوى المحلي والدولي تضم 14 شخصا من داخل البلاد وخارجها. وذكرت الإدارة في توضيح لها ان الأجهزة الامنية بالوزارة تمكنت من القبض على شبكة منظمة ومتخصصة بجرائم غسيل الاموال ذات الطابع المحلي والدولي تختص بسرقة ارقام البطاقات الائتمانية (فيزا ـ ماستر كارد) وغيرها من البطاقات الائتمانية، بالإضافة الى انشاء بطاقات ائتمانية وهمية تستخدم في ايداع اموال ناتجة من مصادر غير مشروعة، وذلك باستخدام اجهزة خاصة مستوردة من خارج البلاد لطباعة تلك البطاقات بأسماء اشخاص متوفين او وهميين وفي بعض الحالات لأشخاص حقيقيين. وبعد اصدار البطاقات الوهمية تقوم الشبكة بتسييل الاموال من خلال عمليات دفع عبر عدة شركات مختلفة الأنشطة داخل البلاد بعد الاتفاق المسبق معهم على نسبة الفائدة المتحصلة من تلك العمليات، ومن ثم تسلم المبالغ نقدا وتحويلها عن طريق شركات الصرافة المحلية الى دول مختلفة حول العالم. وأوضحت الادارة ان الشبكة قامت باستنساخ أكثر من 100 بطاقة ائتمانية بمبالغ تجاوزت المليون دولار أميركي باستخدام اجهزة حديثة لنقل بيانات البطاقات الائتمانية المسروقة والمزورة وايداع الاموال غير المشروعة فيها وعبر طرق احتيالية وأساليب فنية دقيقة ومحترفة. وبينت الادارة ان عددا من تم إلقاء القبض عليهم من عناصر المجموعة بلغ 12 شخصا فيما لايزال شخص منهم متواريا عن الانظار والآخر خارج البلاد. وقالت «الداخلية» في البيان الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه ان المتهمين هم كويتيان وأردنيان و5 مصريين بينهم امرأة وآخر هارب الى موطنه و3 نيجيريين منهم هارب داخل الكويت وآخران سافرا الى بلدهما وسوري وخليجي. وذكرت الإدارة انه تمت إحالة المتهمين الى الجهات المختصة للتحقيق بعد استكمال كل التحريات والبحث والتحري تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأهابت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالمواطنين والمقيمين حاملي البطاقات الائتمانية الى ضرورة حماية أنفسهم وأخذ الحيطة والحذر من الوقوع كضحايا لعمليات السرقة والنصب والاحتيال مع التأكيد على أهمية إخطار القطاع المصرفي فورا في حال اكتشافهم أي عمليات وهمية صادرة من بطاقاتهم الائتمانية. وشددت الادارة على ضرورة ان يكون استخدام البطاقات الائتمانية عبر الشبكة العنكبوتية (الانترنت) في مواقع الدفع الآمنة والنظامية.