استيقظت محافظة مطروح، على أنباء القبض على عدد من موظفي مكتب بريد مطروح، لتورطهم في غسيل مبلغ 85 مليون جنيه، مما أحدث صدى باعتبار أن المبلغ كبير، وذلك قبل أن تتكشف الحقائق، بحسب «اليوم السابع»، بأن إجمالي المبالغ التي تم رصدها في قضية غسيل الأموال، تقدر بحوالي مليار و750 مليون جنيه، والذي وصفه البعض بأنه رقم «مرعب» وتوالت ردود فعل وترقب أهالي مطروح حول القضية الأكبر من نوعها في غسيل الأموال داخل مصر، والمتهم فيها 20 شخصا من بينهم 5 موظفين بمنطقة بريد مطروح.
بدأت وقائع القضية ببلاغ من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري، بعد أن تلاحظ إجراء تحويلات مالية، بمبالغ متفاوتة على 25 حسابا بمكتب بريد مطروح، قدرت قيمتها بحوالي مليار و750 مليون جنيه، ورصد تحويل الأموال على هذه الحسابات من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد، وهو ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا ومباحث البريد.
وتضمنت عملية فحص الحسابات محل التحقيقات، التعاملات التي تمت عقب ميكنة البريد، خلال الفترة من 2016 إلى 2020، وأنه تم إلقاء القبض على 6 موظفين بمكتب بريد مطروح الرئيسي، من مقر عملهم قبل يومين، وتم استبعاد أحدهم من القضية، لثبوت عدم علاقته بها، وإحالة الـ5 الباقين إلى النيابة، مع 15 متهما آخرين، من أصحاب الحسابات والمتهمين بتلقي الأموال.
ووجهت النيابة للمتهمين، اتهامات بالتزوير وتشكيل عصابي لغسيل أموال، وتربح ومساعدة الغير على التربح، والإضرار بالمال العام.
وأشارت التحريات إلى أن معظم عمليات التحويل التي تمت من خلال الحسابات، كان يتم الإيداع، من 7 أشخاص، من بينهم 3 من محافظة قنا وشخص من أسوان وشخص من الأقصر وشخص من أسيوط، كما أشارت التحريات إلى أنهم من ذوي الأنشطة الإجرامية أو السابق اتهامهم في قضايا متنوعة، من بينها قضايا مخدرات وأسلحة، وأن التحويلات كانت تتم من مكاتب بريد في محافظة قنا وأسوان والأقصر وأسيوط.
كما كشفت التحريات والتحقيقات، في قضية غسيل الأموال، بمكتب بريد مطروح، والتي تقدر بحوالي مليار و750 مليون جنيه، خلال الـ 4 سنوات الماضية، عن قيام أحد موظفي البريد المتهمين بفتح حسابات لتلقي الأموال وإدارتها لصالح الغير، من بينها فتح حساب باسم والده، بدون علمه، من خلال التزوير والتلاعب باستغلال مواقعه الوظيفي، مقابل الحصول على نسبة من الأموال المتداولة عبر الحسابات، في القضية المتهم فيها 20 شخصا، من بينهم 5 موظفين بمنطقة بريد مطروح.
واعترف موظفو البريد خلال التحقيقات، بارتكابهم المخالفات والجرائم المسندة إليهم، ومن بين هذه الاعترافات، قيام المتهم «طارق. ز.ر» بإنشاء حساب مالي بريدي وإدارته، باسم والده، إضافة إلى فتح المتهمين لحسابات أخرى بعلم أصحابها أو بدون علمهم، من بينها حساب لشخص متوفى باسم «قاسم. ح. ا».
واستمرت التحقيقات مع المتهمين، على مدار يومين، قبل أن يصدر المستشار أيمن غباشي رئيس نيابة مطروح الكلية، قرارا بحبس الـ 20 متهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية 4 أحوال أموال عامة/ 3250 لـ 2020 جنح مطروح، الخاصة بأكبر عملية لغسيل الأموال، في مكتب بريد مطروح، من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية تقدر بحوالي مليار و750 مليون جنيه، على 25 حسابا بريديا، وتورط 5 موظفين بمكتب بريد مطروح و15 متهما من المستفيدين وأصحاب الحسابات البريدية التي تمت عليها التحويلات، إضافة إلى حساب باسم شخص متوفى، وذلك عقب التحقيقات، التي أجرتها وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات مطروح.