«إستراتيجيا» تنظم محاضرة تدريبية لموظفيها حول مكافحة غسيل الأموال

اعلنت إدارة المخاطر في شركة إستراتيجيا للاستثمار عن تنظيم برنامج تدريبي لموظفيها عن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تحت إشراف محاضري شركة «(KPMG». واوضحت الشركة في بيان صحافي ان الغرض من عقد هذا البرنامج هو تأهيل موظفيها وتوفير المعلومات الكافية عن مخاطر عمليات غسيل الاموال وتبني السياسات والضوابط التي من شأنها تجنيب الشركة أي استغلال لتمرير العمليات المشبوهة. وبينت شركة استراتيجيا للاستثمار ان شركة «KPMG» قامت بدور فاعل في هذا البرنامج فتناولت المحاضرة إيضاح تعريف غسيل الأموال والحكم الشرعي فيها والعقوبات التي يقرها القانون على المستويين الخــاص والعام، كما تناولت المحاضرة تعريف الإرهـــاب وطرح العديد من الأمثلة التي تندرج تحت مسمى غسيل الاموال وتمــويل الارهاب وتأثيــرها من الناحية الاقتصادية والمالية بل القانونية على الأخص. الجدير بالذكر أن إدارة المخاطر بالشركة تقوم بدور رقابي على إدارة المحافظ والصناديق والعمليات المالية والتحويلات المحلية والخارجية التي ستتم عن طريق الشركة طبقا لما يتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي مع ضرورة الحصول على موافقة مجلس الإدارة قبل إبرام أي اتفاقيات جديدة حسب الإجراءات الداخلية المتبعة، كما تأخذ أفضل السبل المطبقة دوليا في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. واختتمت المحاضـــرة بتدريب المسؤولين والعاملين بالشركة على العمل بهذه السياسة بما يكفل إحاطتهم علما بشكل دوري بالمستجدات في مجال مكافحة غسيل الأموال على الصعيد المحلي والخارجي.