مصرف الراجحي ينظم عدداً من الدورات حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

نظّم مصرف الراجحي أخيرا عددا من الدورات المتخصصة لموظفيه، حول غسيل الأموال وسبل مكافحة تمويل الإرهاب، بالتعاون مع معهد سياتل للتدريب الأهلي، وحاضر فيها د.جمال عبدالرحيم. وحول الهدف من تنظيم هذه الدورات قال مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية في المصرف، عبدالله الهرشاني: «إن تنظيم هذه النوعية من الدورات التدريبية المتخصصة، جاء اتساقا مع مجريات الأحداث التي شهدتها الساحة المحلية الكويتية، وما تناولته الصحف اليومية». وأضاف أن مصرف الراجحي مؤسسة مالية إسلامية الهوية، تعمل على تقديم وابتكار وتطوير منتجات تمويل واستثمار وخدمات مصرفية تتوافق مع أحكام الشريعة وتلبي جميع احتياجات العملاء، وذلك بالتوازي مع ضرورة الحفاظ على نزاهة المعاملات المالية والبعد عن أي شبهات ريبة في مصادرها، ولضمان نزاهة معاملاتنا المالية وللمشاركة بفعالية في مكافحة غسيل الأموال، فإن الدورة هدفت أيضا إلى تعريف المشاركين بنقاط الاتفاق والاختلاف بين غسيل الأموال والاحتيال، والتعرف على مواد قانون المكافحة الكويتي، وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع شرح مسهب للأنماط والسلوكيات المتبعة في العمليات المشبوهة ومؤشرات النشاط المشبوه، إلى جانب التدريب على طرق إدارة حسابات العملاء من أصحاب المخاطر العالية، وتحديدا إدارة حسابات الشخصيات العامة والسياسية. وأشار الهرشاني إلى أنه بالنظر إلى قدرة الأشخاص العاملين في مجال غسيل الأموال وممولي الإرهاب على ابتكار أساليب جديدة للتحايل على قوانين المكافحة، اهتمت الندوات أيضا بإطلاع المشاركين فيها على التطورات العالمية والاتجاهات الحديثة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع عرض شامل لخبرات مختارة من النصوص وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال.