«الدولي» يعرف موظفيه بـ«مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب»

نظم قسم التدريب في بنك الكويت الدولي بالتنسيق والتعاون مع معهد الدراسات المصرفية مؤخرا ندوة تعريفية لمدة يوم واحد لجميع موظفيه استضاف فيها رئيس قطاع الالتزام ومسؤول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك الوطني المصري عمر العنتبلي، الذي ألقى الضوء فيها على قانون 106 لسنة 2013 وعلى لائحته التنفيذية، بما في ذلك تسليط الضوء على أهم توصيات منظمة العمل المالي FATF الأخيرة وأفضل الممارسات التطبيقية في مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب. وقال رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال في البنك صالح العنزي: إن بنك الكويت الدولي قد دأب دائما، على تنظيم العديد من هذه الندوات التعريفية والحلقات النقاشية المتخصصة لجميع العاملين فيه بكل مستوياتهم الوظيفية، لمواكبة المستجدات والتطورات المتسارعة التي تطرأ على القطاع المصرفي بين الحين والآخر، سواء داخل الكويت أو خارجها . وأضاف العنزي: أن هذه الندوة التي عقدها «الدولي» لإطلاع جميع موظفيه على مستجدات هذا القانون بطلب من وحدة مكافحة غسيل الأموال في «الدولي»، ووفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي، والتي تميزت بكثافة الحضور وشدة تفاعلهم مع مجرياتها، قد تناولت العديد من المواضيع والمحاور المهمة ذات الصلة، ومن ذلك تعريف المشاركين بجرائم غسيل الأموال بصورة عامة، وبمفهومها وبمراحلها وبدورة مكافحتها، وبكيفية التعرف على العملاء والمتعاملين بها، بما في ذلك الإضاءة على منهجية المخاطر، وعلى الأخطار الناجمة عن العمليات المشبوهة، وكذلك التعريف بالتدابير الاحترازية، وبدور وحدة التحريات المالية وباختصاصات الأجهزة الرقابية، وصولا للتعريف بمفهوم نقل الأموال وطرقها ومراحلها، ثم التعريف بالعقوبات والجزاءات التي ضمنها القانون 106/2013 مادة من مواده (من المادة 28 إلى المادة 40) للتدليل على أهميتها، وعلى فاعلية دورها في الحد من جرائم غسيل الأموال، لافتا إلى تنوع تلك العقوبات وتفاوتها ما بين الحبس والغرامات المالية، ومصادرة الأموال المضبوطة وفقا للجرم المرتكب. وأشار العنزي إلى أن الندوة التعريفية التي ناقشت نماذج حية وواقعية لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ناقشت كذلك - وبالشرح والتحليل - بندا خاصا يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، وبدأته بالتعريف بمفهوم الإرهاب والإرهابي، وبالمنظمات الإرهابية، وبمفهوم تمويلهم، وبمصادر هذا التمويل، وعما إذا كان تمويلا من مصادر مشروعه كالتمويل المقدم من شركات تزاول أنشطة مشروعة، أو تمويلا من مصادر غير مشروعة، كالتمويل المقدم من شركات أو جهات تزاول أنشطة إجرامية مثل عمليات غسيل الأموال وعمليات النصب والاحتيال، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. وثمن العنزي في ختام تصريحه الصحافي حرص بنك الكويت الدولي على تنظيم مثل هذه الفعاليات المتخصصة، سواء كانت دورات تدريبية، أو حلقات نقاشية، أو ندوات تعريفية أو برامج توعوية، طالما أنها تفي بذات الغرض وتحقق ذات الأهداف التي يتطلع البنك إلى تحقيقها، بدءا باحترامه لقرارات وتعليمات بنك الكويت المركزي والتزامه بتنفيذها، مرورا بالارتقاء بقدرات وإمكانيات العاملين فيه بمختلف مستوياتهم الوظيفية، وتدريبهم على كيفية التعامل مع القوانين والقرارات المحلية والإقليمية والعالمية المستجدة، لضمان التميز في طرح خدماته وفي جودة تقديمها للجمهور، وصولا للإبقاء على مكانته التنافسية، وموقعه الريادي في السوق المحلي، وانتهاء بالحفاظ على مكتسباته ونجاحاته المتتالية على أكثر من صعيد.