«الخارجية» تحذّر «المركزي» من تحويلات مالية غير مشروعة

محمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الخارجية خاطبت بنك الكويت المركزي مؤخرا تفيد فيه بضرورة أخذ الحيطة والحذر من التحويلات المالية غير المشروعة الموجهة للإرهاب.  وذكرت المصادر ان الخطاب الرسمي جاء بعد ان ترددت معلومات خلال الآونة الأخيرة عن تحويلات مالية تمت من خلال شركات صرافة إلى جهات غير معلومة لبعض الدول العربية.  وقالت المصادر ان بنك الكويت المركزي نبه أكثر من مرة من خلال تعميماته المتعلقة بذلك الشأن الى ضرورة الاطلاع على كل الأمور الخاصة بتحويل الأموال من بيانات المرسل والمرسل إليه والاحتفاظ بها وإرسال نسخة طبق الأصل من خلال نظام الربط الإلكتروني المعمول به في شركات الصرافة والبنوك إلى بنك الكويت المركزي للاطلاع عليها، علما انه مازالت عملية التحويل من خلال «الكي نت» متاحة وليس لها حد اقصى للتحويل المالي من خلالها بينما الكاش 3 آلاف دينار فقط يوميا.