«أسواق المال» تعقد ورشتها التوعوية الرابعة للربع الأخير من العام

عقدت هيئة أسواق المال ورشة العمل التوعوية الرابعة ضمن فعاليات برنامجها التوعوي للربع الرابع من عام 2015 تحت عنوان «أهم المستجدات في موضوع مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب». وقالت «الهيئة» في بيان صحافي إن الورشة تناولت تعليماتها بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فضلا عن السياسات الداخلية والالتزام لاسيما على صعيد مهام مسؤول المطابقة والالتزام والتقرير السنوي للشخص المرخص له وأهم الظواهر السلبية المتعلقة به. واضافت أن الورشة تضمنت أيضا تعميم وحدة التحريات المالية الكويتية بشأن الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة فضلا عن آلية تسمية شخص أو كيان يستوفي المعايير المذكورة في قرار مجلس الأمن رقم (1373). ودعت «الهيئة» المعنيين والمهتمين إلى المشاركة بفعالياتها التوعوية مرحبة بآرائهم ومقترحاتهم حول مختلف القضايا التي تستدعي تعاونا مشتركا مع سائر أنشطة الهيئة لاسيما الإطار التوعوي.