أعلنت وزارة التجارة والصناعة إصدارها 112 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون 106 لسنة 2013 في مايو الماضي تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 28 شركة عقارية و4 إنذارات لشركات مجوهرات.
وقالت الوزارة في بيان صحــافي أمـــس ان إدارة مكـــافحة غســـيل الأمــــوال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت هذه التدابير وتضمنت أيضا أمرا بإلزام 50 شركة عقارية وشركة صرافة و8 شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وأضافت أن إدارة غسيل الأموال استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات ترخيص نحو 10 طلبات تأسيس خلال الشهر ذاته منها ثماني شركات عقارية وشركتا مجوهرات.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة أن «غسيل الأموال» حدثت أيضا بيانات 51 ترخيصا موزعة على 39 شركة عقارية و5 شركات مجوهرات وشركة صرافة، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 41 مراقبا لـ 32 شركة عقارية و8 شركات مجوهرات وشركة صرافة.
وبينت «التجارة» أنها أصدرت 14 تقريرا للرقابة الميدانية شملت شركتين عقاريتين و7 شركات صرافة و5 شركات مجوهرات فضلا عن إحالة شركتين عقاريتين إلى النيابة.