أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت خلال ديسمبر الماضي 128 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106).
وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 14 شركة عقارية و9 شركات مجوهرات وشركة صرافة وشركة تأمين، إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 49 شركة عقارية و23 شركة مجوهرات وشركتي صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وأوضحت أنه تم اعتماد إيقاف نشاط 3 شركات للصرافة، وطلب اعتماد وقف نشاط 12 شركة منها واحدة للعقار و7 للصرافة و4 للمجوهرات.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 22 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 19 شركة عقارية و3 شركات للتأمين.
وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضا بيانات 68 ترخيصا موزعة على 44 شركة عقارية و3 شركات صرافة، و9 شركات مجوهرات.