«التجارة» تشارك في اجتماعات توصيات مجموعة العمل المالي المعدلة لمكافحة غسيل الأموال في الرياض

عاطف رمضان علمت «الأنباء» أن الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة سيشارك في ورشة عمل حول «توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) المعدلة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح» وذلك خلال الفترة من 29 إلى 30 سبتمبر الجاري في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وأضافت المصادر أن ورشة العمل تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي. ولفتت المصادر الى أن د.السعيد سيمثل وزارة التجارة والصناعة، كما سيشارك معه مدير إدارة غسيل الأموال بالوزارة عبدالله العدواني لحضور هذه الورشة. يذكر أن مجموعة العمل المالي (FATF) اعتمدت التوصيات الأربعين المعدلة الخاصة بالمعايير الدولية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح عوضا عن التوصيات الأربعين السابقة والتوصيات الخاصة التسع خلال اجتماعها العام الثاني في الدورة الثالثة والعشرين والذي انعقد في باريس خلال الفترة من 15إلى17/2/2012 بعد أكثر من عامين من التشاور مع الدول الأعضاء. وهذه التوصيات التي تعتمدها أكثر من 180 دولة لمكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تم تعديلها بمساهمة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ستوفر للسلطات إطارا فعالا وأكثر قوة لمكافحة الجرائم والتصدي للمخاطر الجديدة التي تهدد النظام المالي العالمي، كما ستتيح لها اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على جميع المستويات ابتداء من تحديد هوية العملاء وحتى مرحلة التحقيق والمحاكمة ومصادرة الأصول. أما على المستوى العالمي فستقوم مجموعة« FATF» بمراقبة المعايير واتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز عملية التطبيق. وأيضا تتضمن التوصيات المعدلة الجديدة تدابير شاملة لمكافحة تمويل الإرهاب وضوابط لمكافحة غسيل الأموال وتقدم تدابير جديدة لمكافحة تمويل انتشار الأسلحة النووية. كما أن هذه التوصيات الجديدة تعالج على نحو أفضل عمليات غسل متحصلات الفساد والجرائم الضريبية كما ستعزز متطلبات التعامل مع الحالات الأكثر خطورة وتتيح للبلدان اعتماد نهج أكثر فاعلية واستهدافا لتقييم المخاطر وإدارتها.