«المستشارون العالميون» تطلق الشهادة المهنية العالمية للأخصائي المعتمد في مكافحة غسيل الأموال

أصبحت منطقة الخليج من المناطق المستهدفة لتنفيذ جرائم غسيل الأموال نظرا لموقعها الجغرافي وكثرة أعداد العمالة الوافدة إليها وسهولة حركة تنقل الأموال وقربها من الدول المصدرة للمخدرات كل ذلك جعلها أرض خصبة لمجرمي غسيل الأموال، ولذلك بدأت شركة المستشارون العالميون للاستشارات الاقتصادية والادارية والتدريب بالتعاون مع جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال (ACAMS) بالولايات المتحدة الأميركية، أول انعقاد للبرنامج التدريبي لشهادة «الأخصائي المعتمد في مكافحة غسيل الأموال» وهي أعلى شهادة مهنية دولية في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من جهة رائدة على مستوى العالم من حيث القدرة على تأهيل وتدريب الأفراد ذوي الكفاءة في مجال مكافحة غسيل الأموال للحصول على شهادة «الأخصائي المعتمد في مكافحة غسيل الأموال»، وذلك بموجب اتفاقية شراكة حصرية مع شركة المستشارون العالميون ومن هنا تزداد أهمية خدمات مسؤول الالتزام الرقابي أو المتخصص في مكافحة غسيل الأموال مع ازدياد حجم المسؤوليات القانونية والتوقعات الحكومية التي أصبحت أكثر تعقيدا وإلحاحا، ومع التغيـــــر المستمر في الالتزام والمتطلبات الرقابية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومع تنوع المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق المهنيين المختصين في مكافحة غسيل الأموال، وكان هناك دور فعال لعبه مسؤولو مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف البحرين المركزي في الكشف عن عملية غسيل الأموال في قضية مسؤولين بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية بالبحرين والتي أحيلت إلى المحكمة الجنائية بعد اتهام مصرف البحرين المركزي لهما بارتكاب جرائم غسيل أموال واحتيال بمقتضى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية وقانون الشركات التجارية. وبهذه المناسبة قالت المديرة التنفيذية في الشركة منال محسن ان برنامج الشهادة يركز على تدريب الأفراد العاملين في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاعي البنوك والاستثمار على الكشف عن مخاطر وطرق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ودراسة البرامج والمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأركان الجريمة والأنشطة المرتبطة بعمليات ومراحل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمليات المشبوهة ومؤشراتها وطريقة التبليغ عنها، والتعرف على الجهات المرتبطة بعمليات غسيل الأموال وعلاقة الإرهاب بها وآثارها على الاقتصادين المحلي والدولي، ويأتي انعقاد هذا البرنامج التدريبي في الكويت من أجل تخريج دفعة من الكوادر البشرية المؤهلة مهنيا تفي بالعرض الحالي عليهم من قبل القطاعات التي تحتاج إليهم. واضافت محسن في بيان صحافي ان أهمية الحصول على هذه الشهادة تتواكب مع تشديد بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار والبنوك على ضرورة إنشاء وحدات تنظيمية داخل هياكلها التنظيمية لمكافحة عمليات غسيل الأموال، مؤكدة أن تلك الوحدات المعنية بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لن تستطيع القيام بدورها إلا إذا احتوت على كوادر بشرية مؤهلة علميا ومهنيا لمكافحة غسيل الأموال من أجل تفعيل دورها المنوط بها أمام الجهات الرقابية، وأشارت محسن إلى أن تشدد بنك الكويت المركزي ينبثق من ضرورة توفير الكوادر البشرية المتخصصة والمدربة جيدا وتزويدها بالقدرات والكفاءات المهنية اللازمة للكشف عن أحدث التقنيات العلمية التي يستخدمها المجرمون المحترفون في تنفيذ عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي أصبحت أخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي بما تشكله من تحديا حقيقيا أمام مؤسسات المال والأعمال في مواجهة هذه الجريمة ومكافحة أنماطها المستجدة.