«هيئة الأسواق» تدعو إلى تعبئة نموذج «معرفة العميل»

اكدت هيئة اسواق المال اهمية الاطلاع على تعليماتها بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بتاريخ 17/7/2013 والعمل بمضمونها بصورة عامة. وشددت على ضرورة قيام الأشخاص المرخص لهم قبل قبول اي عميل بتعبئة نموذج «معرفة العميل» وأن يتضمن هذا النموذج معلومات العميل وفقا لما ورد في البندين سادسا وسابعا من تلك التعليمات بشأن الاعتبارات المرتبطة بقبول العميل والأحكام العامة والإجراءات الواجبة تجاه العميل. وأكدت ايضا ضرورة قيام الاشخاص المرخص لهم بتحديث بيانات عملائهم الحاليين بصورة دورية بما يتوافق ونماذج معرفة العميل المطبقة. والهيئة اذ تعتبر هذه التعليمات التي دخلت حيز التنفيذ منذ تاريخ صدورها في يوليو من عام 2013 تمثل حدا ادنى لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب للأشخاص المرخص لهم، فإنها تأمل الالتزام منهم بما ورد فيها تجنبا للمساءلة التأديبية وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية دون الاخلال بأي عقوبة اشد نص عليها قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب او اي قوانين اخرى ذات صلة.