تطبيق «الفحص الإلكتروني» لتحصين البنوك الكويتية من «بنوك الظل»

محمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر مصرفية مسؤولة أن السلطات الرقابية ستعمم على البنوك إجراءات جديدة تتعلق بتطبيق الفحص الالكتروني على جميع عمليات مراسلات البنوك الخارجية للبنوك الكويتية، مبينة ان عملية الفحص تستهدف التأكد من خلو البنوك من القوائم السوداء الدولية الخاصة بمكافحة تبييض الاموال. وأشارت المصادر الى ان الاجراءات ستتضمن أيضا التأكد من جميع علاقة البنوك مع اي بنك مراسل من الخارج، وضمان مرور العمليات المصرفية من تحويلات على الشبكة المصرفية، واتباع اجراءات العناية الفائقة قبل الدخول في اي علاقة مع اي بنك خارجي. وأضافت انه يتم حاليا إعداد برامج خاصة للكشف ومراقبة الحسابات التي تجري عليها بعض العمليات «غير الطبيعية» التي تتم في اوقات وتواريخ منفصلة بطرق تثير الشك ـ على حد قول المصدر. وأوضحت أن البرنامج يتضمن إجراءات خاصة لمعرفة العملاء وتوفير تكوين مناسب لمستخدميها والاخطار في حالة الشبهة.