قالت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 65 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في سبتمبر الماضي.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي أمس إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ5 شركات عقارية و3 شركات صرافة و4 شركات مجوهرات.
وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضا أمرا بإلزام 20 شركة عقارات و3 شركات صرافة و4 شركات تأمين و11 شركة مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات، لافتة إلى إصدارها أمرا بتقديم تقارير لـ 3 شركات عقارية وواحدة للمجوهرات.