الصايغ: الكويت حريصة على تعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

اكد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب طلال الصايغ أمس حرص الكويت على العمل مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب. جاء ذلك في تصريح أدلى به الصايغ لـ «كونا» على هامش مشاركة الكويت في الاجتماع العام الـ 23 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا «مينا فاتف» الذي بدأ في 23 الجاري. وقال الصايغ الذي يتولى منصب نائب رئيس المجموعة: ان حرص الكويت يأتي ايمانا منها بأهمية تضافر جهود دول المنطقة وتكامل دورها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز سبل الاستقرار المالي والمصرفي، معربا عن عزم الكويت بالتنسيق مع دولة الرئاسة قطر وسكرتارية المجموعة الارتقاء بجهود «مينا فاتف» وتعزيز دورها الإقليمي في هذا الإطار. وأشار الصايغ الى مشاركته في ترؤس اعمال فريق عمل التقييم المتبادل والذي عقد على هامش اعمال الاجتماع، وهو معني بتهيئة دول المجموعة لعملية التقييم المتبادل باستخدام منهجية التقييم المعتمدة من مجموعة «مينا فاتف»، موضحا ان الفريق يعمل على دراسة افضل الممارسات المتاحة بهذا المجال وتذليل المعوقات التي قد تصاحب الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل. وقال: ان مشاركة الكويت في اعمال هذا الفريق تأتي ايمانا منها بأهمية تكامل جهود دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والارتقاء بأنظمتها المالية والمصرفية وفق افضل الممارسات والتطبيقات الدولية. ويشارك في الاجتماع الذي تستضيفه اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عدد من الجهات الحكومية واعضاء اللجنة الوطنية، وهي وحدة التحريات المالية الكويتية ووزارات المالية والخارجية والداخلية ووزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي والادارة العامة للجمارك. ويبحث الاجتماع عددا من البنود، منها اول تقرير تقييم متبادل ضمن الجولة الاولى من عملية التقييم واستعراض اهم ما توصل اليه فريق خبراء التقييم واهم التوصيات التي تساعد على تحسين نظام المكافحة. ويناقش الاجتماع ايضا عددا من تقارير المتابعة لبعض الدول الأعضاء التي تم تقييمها خلال السنوات الماضية للوقوف على مدى تطور مستوى انظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، اضافة الى ما توصلت اليه فرق العمل واللجان التي عقدت لقاءاتها على هامش الاجتماع العام سواء في اطار تعاون وحدات المعلومات المالية او في عمليات التقييم او المساعدة الفنية والتطبيقات.