تعاون كويتي ـ أميركي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

نظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع النيابة العامة بالكويت ومكتب المساعدة والتدريب لتطوير الادعاء العام في الخارج التابع لوزارة العدل الأميركية ورشة عمل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة الكويت وذلك حول المرحلة الأولى والتي تمتد من 8 حتى 9 فبراير 2016 والمرحلة الثانية والتي تمتد من 10 فبرايرإلى 11 فبراير. حيث افتتحت الورشة بكلمة السيدة ميجان بولسن المستشار القانوني لوزارة العدل الأميركية المقيم في الكويت، وتلتها كلمة سعادة السفير دوغلاس سيليمان سفير الولايات المتحدة بالكويت، ثم مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية سعادة المستشار عادل العيسى وكيل محكمة التمييز، ثم كلمة المحامي العام بالنيابة العامة بالكويت المستشار مبارك الرفاعي، وقد تلخصت الكلمات كلها في الترحيب بالحضور وأهمية الورشة في الاطلاع على التجربة الأميركية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تميزت الورشة بحضور النائب العام المستشار ضرار العسعوسي وأعضاء النيابة العامة في الكويت. وقد تضمن جدول أعمال ورشة عمل اليوم الأول موضوع مساهمة الملفات المالية في التحقيق والمقاضاة والتي يحاضر فيها السيد نيكولاس بوجدان «دائرة مكافحة الإرهاب مكتب التحقيقات الفيدرالي» مع السيد مايكل جرينوالد «ملحق الخزينة بوزارة العدل الأميركة بالكويت ودولة قطر الشقيقة»، وقد حاضرت السيدة لارا بورنز «دائرة مكافحة الإرهاب مكتب التحقيقات الفيدرالي» سابقا تشغل منصب النائب الخاص لنائب الولايات المتحدة بوزارة العدل الأميركية حول موضوع طرق التحقيق ومقاضاة الجرائم المالية من الأدلة إلى المحاكمة، ثم يليها المحاضر المستشار محمد الدعيج للتحدث حول نظرة من منصة القضاء وتضمن جدول أعمال ورشة العمل اليوم الثاني موضوع مصادرة واسترداد الأصول والذي سيحاضر به مساعد محامي الولايات المتحدة قسم استرداد الأصول التابع لوزارة العدل الأميركية السيد جعفر افتات، أما السيد بيتر لافرانشيز العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي، والسيدة ميجان بولسن المستشار القانوني لوزارة العدل الأميركية المقيم بالكويت فيتناولان غسيل الأموال الجريمة المالية (دراسة حالة افتراضية). كما ستحاضر السيدة لارا بونز من دائرة مكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات الفيدرالي حول التحديات التي تواجه مقاضاة الجرائم الخاصة بتمويل الإرهاب ثم يليها المحاضر المستشار رجيب الرجيب للتحدث حول نظرة من منصة القضاء.. وفي ختام ورشة العمل سيتم تقسيم المشاركين الى مجموعات لدراسة الحالات والتي سيتولاها كل من السادة لارا بونز ونيكولاس بوجدان وبيتر لافرانشيز والسيد جعفر أفتاب مساعد محامي الولايات المتحدة قسم استرداد الأصول بوزارة العدل الأميركية والسيد مايكل جرينوالد ملحق الخزينة بوزارة العدل الأميركية بالكويت ودولة قطر الشقيقة، والسيدة ميجان بولسن المستشار القانوني لوزارة العدل الأميركية المقيم بالكويت وستختتم ورشة العمل بكلمة وتقديم الشهادات للمشاركين.​