قدم النائب أسامة الشاهين سؤالا الى وزير المالية نايف الحجرف جاء فيه: لما كان غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الجنايات بالغة السوء والضرر على الشعوب والحكومات، بجانب دورها في الإضرار بالتصنيف الائتماني للدولة، وكونها قد تعد في حالات كثيرة صورا من الفساد السياسي كما في حالة «الإيداعات المليونية» و«التحويلات الخارجية» التي هزت المجتمع والسلطات العامة خلال السنوات الماضية.
لذا، يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1ـ مَن رؤساء ونواب رئيس وحدة التحريات المالية المتعاقبين منذ إنشائها وفق القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة الفساد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؟
2ـ ما أسباب استقالة باسل الهارون - رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية - مؤخرا؟ مع تزويدي بنسخة من الاستقالة بحال كونها مسببة.
3ـ ما آليات وطرق تلقي وحدة التحريات المالية للبلاغات من مختلف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين؟